证券代码：000665          证券简称：湖北广电      公告编号：2016-073



           湖北省广播电视信息网络股份有限公司
           2016 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：

    现场会议时间：2016年12月7日（星期三）下午14:30。

    网络投票时间：2016年12月6日—2016年12月7日。其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月6日15:00至

2016年12月7日15:00的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中

北路 101 号楚商大厦）。

    （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

召开。

    （4）会议召集人：公司董事会。

    （5）现场会议主持人：公司董事长王祺扬先生。

    （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性
文件和《公司章程》的有关规定。

    2、会议出席情况

    （1）出席会议股东的总体情况

    参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 46 人，代

表股份数为 385,266,046 股，占公司有表决权股份总数的 60.5557%。

     其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份数为

384,349,478 股，占公司有表决权股份总数的 60.4117% ；通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统投票的股东共 37 人，代表股份数为 916,568 股，占

公司有表决权股份总数的 0.1441％。

    （2）中小股东出席会议情况

    参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）

39 人，代表股份数为 1,308,368 股，占公司有表决权股份总数的 0.2056%。

    （3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管

理人员列席了本次会议。

     二、 议案审议表决情况

    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下

议案：

    1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

    本议案涉及关联交易，关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天

视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有限电

视股份有限公司（下称“楚天数字、楚天视讯、楚天金纬、楚天襄阳”）、中信国

安信息产业股份有限公司（下称“中信国安”）在审议本议案时均已回避表决。

    总表决 情 况：同 意 112,689,937 股， 占 出席会 议 有表决 权 股份总 数 的

99.4802%；反对 587,768 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5189%；弃权 1,000

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

    出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的

股东）表决情况：同意 719,600 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总
数的 54.9998%；反对 587,768 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总

数的 44.9238%；弃权 1,000 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的

0.0764%。

    表决结果：此议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持有效表决

权股份总数的三分之二以上表决通过。

    2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票

相关事宜有效期的议案》；

    本议案涉及关联交易，关联股东楚天数字、楚天视讯、楚天金纬、楚天襄阳、

中信国安在审议本议案时均已回避表决。

    总表决情况：同意 112,686,237 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4770%；

反对 577,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5094%；弃权 15,400 股，

占出席会议有表决权股份总数的 0.0136%。

    出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的

股东）表决情况：同意 715,900 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总

数的 54.7170%；反对 577,068 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数

的 44.1059%；弃权 15,400 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的

1.1770%。

    表决结果：此议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持有效表决

权股份总数的三分之二以上表决通过。

     3、审议《关于公司与中信国安广视网络有限公司签订暨关联交易的议案》；

    本议案涉及关联交易，关联股东中信国安在审议本议案时已回避表决。

    总表决情况：同意 330,539,646 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9270%；

反对 225,068 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0680%；弃权 16,400 股，

占出席会议有表决权股份总数的 0.0050%。

    出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的

股东）表决情况：同意 1,066,900 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权
总数的 81.5443%；反对 225,068 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总

数的 17.2022%；弃权 16,400 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数

的 1.2535%。

    表决结果：此议案获得通过。

    4、审议《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

    总表决情况：同意 385,106,778 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9587%；

反对 142,868 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0371%；弃权 16,400 股，占

出席会议有表决权股份总数的 0.0043%。

    出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的

股东）表决情况：同意 1,149,100 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权

总数的 87.8270%；反对 142,868 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总

数的 10.9196%；弃权 16,400 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数

的 1.2535%。

    表决结果：此议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由湖北首义律师事务所陈海燕、邹春芳律师现场见证，并为本

次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开、

表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文

件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

    四、备查文件

   1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；

   2、湖北首义律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年

第三次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                             湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                                    二〇一六年十二月八日