湖北首义律师事务所
       关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司
        2016年第三次临时股东大会的法律意见书


致：湖北省广播电视信息网络股份有限公司（公司）

    湖北首义律师事务所（下称本所）接受公司的委托，委派律师陈海燕、

邹春芳见证公司2016年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的有关事

项出具法律意见。

    公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》所

必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、准确、

完整的；有关副本材料与原件一致。

    本律师依照《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》的

规定，依据《公司章程》，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤

勉尽责精神，出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格

    1、本次股东大会由公司董事会决议召集；

    2、公司董事会在《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站

上于2016年11月18日公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、

议案、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法等事项；

    3、本次股东大会于2016年12月7日在本次股东大会通知的地点召开了

现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东
提供了网络投票平台。本次股东大会召开日与股权登记日的间隔未超过7

个工作日；

    4、本次股东大会由公司董事长王祺杨先生主持，会议召开的时间、

地点、会议内容与上述公告一致，不存在对会议现场提出的临时提案或其

他未经公告的临时提案进行表决之情形。

    经核查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文

件及公司章程的规定，会议召集人资格合法、有效。

    二、参加本次股东大会人员的资格

    本次股东大会以现场投票和网络投票的方式进行。

    参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计46

人，代表股份数为385,266,046股，占公司有表决权股份总数的60.5557%。

    其中，出出席现场会议的股东及股东代理人共计9人，均为本次股东

大会股权登记日登记在册的股东，代表股份数为384,349,478股，占公司

有表决权股份总数的60.4117%。股东、股东代表、股东代理人均持有持股

证明，股东代理人并持有书面授权委托书。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共

37人，代表股份数为916,568股，占公司有表决权股份总数的0.1441％。

    公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议,部分高级管

理人员列席了本次会议。

    经核查，参加本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件

及公司章程的规定，合法、有效。

    三、本次股东大会的表决程序
    本次股东大会以记名投票方式就列入本次股东大会通知的议案以现

场投票和网络投票的方式进行了表决。

    会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书签名。

    经审查，本次股东大会的表决根据有关法律、法规、规范性文件及公

司章程的规定进行，大会的表决程序合法、有效。

    四、本次股东大会的表决结果

    本次股东大会以现场投票和网络投票的方式，通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期

的议案》

    本议案涉及关联交易，关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北

省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚

天襄阳有线电视股份有限公司、中信国安信息产业股份有限公司回避表

决。本议案为特别决议，需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权

的三分之二以上表决通过。

    总表决情况：同意112,689,937 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.4802%；反对587,768 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5189%；

弃权1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%。

    出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份

以外的股东）表决情况：同意719,600股，占出席本次会议的中小投资者

有效表决权总数的54.9998%；反对 587,768股，占出席本次会议的中小投

资者有效表决权总数的44.9238%；弃权1,000股，占出席本次会议的中小

投资者有效表决权总数的0.0764%。
    表决结果：此议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

    （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非

公开发行股票相关事宜有效期的议案》

    本议案涉及关联交易，关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北

省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚

天襄阳有线电视股份有限公司、中信国安信息产业股份有限公司回避表

决。本议案为特别决议，需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权

的三分之二以上表决通过。

    总表决情况：同意112,686,237股，占出席会议有表决权股份总数的

99.4770%；反对577,068 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5094%；

弃权15,400 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0136%。

    出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份

以外的股东）表决情况：同意715,900股，占出席本次会议的中小投资者

有效表决权总数的54.7170%；反对577,068股，占出席本次会议的中小投

资者有效表决权总数的44.1059%；弃权15,400股，占出席本次会议的中小

投资者有效表决权总数的1.1770%。

    表决结果：此议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

    （三）审议通过《关于公司与中信国安广视网络有限公司签订

〈DVB+OTT业务合作协议〉暨关联交易的议案》

    本议案涉及关联交易，关联股东中信国安信息产业股份有限公司回避
表决。

    总表决情况：同意330,539,646股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9270%；反对225,068 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0680%；

弃权16,400 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%。

    出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份

以外的股东）表决情况：同意1,066,900股，占出席本次会议的中小投资

者有效表决权总数的81.5443%；反对225,068股，占出席本次会议的中小

投资者有效表决权总数的17.2022%；弃权16,400股，占出席本次会议的中

小投资者有效表决权总数的1.2535%。

    表决结果：此议案获得通过。

    （四）审议通过《关于聘请公司2016年度财务审计机构和内容控制审

计机构的议案》

    总表决情况：同意385,106,778股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9587%；反对142,868股，占出席会议有表决权股份总数的0.0371%；弃

权16,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。

    出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份

以外的股东）表决情况：同意1,149,100股，占出席本次会议的中小投资

者有效表决权总数的87.8270%；反对142,868股，占出席本次会议的中小

投资者有效表决权总数的10.9196%；弃权16,400股，占出席本次会议的中

小投资者有效表决权总数的1.2535%。

    表决结果：此议案获得通过。

    经核查，本律师认为，本次股东大会的表决结果合法、有效。
    五、结论

    本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集

人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程

的规定；会议表决结果合法、有效。



    本《法律意见书》正本二份。

    本《法律意见书》由本律师负责解释。
    （本页无正文，系《湖北首义律师事务所关于湖北省广播电视信息网

络股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字页）




  湖北首义律师事务所        经办律师                 陈海燕

  负责人：

                                                     邹春芳



                                        2016 年 12 月 7 日