证券代码：000665      证券简称：湖北广电       公告编号：2016-074



           湖北省广播电视信息网络股份有限公司
             第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”

或“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2016年12月1日以电话、

电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2016年12月7日以现场会议

方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的

议案》；

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     表决结果：此议案获得通过。同意以部分闲置募集资金继续暂时

补充公司流动资金，总额不超过人民币 18,000 万元（含本数），有

效期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。详见同日登载于《证券

时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于使

用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的公告》（公告编号：

2016-076）。
    2、审议《关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的议案》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。同意公司使用不超过 10,000 万元

(含本数)的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为一年，并

同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。同时授权公司董事

长在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。

    详 见 同 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于使用部分闲置募集资金

继续购买理财产品的公告》（公告编号：2016-077）。

    三、备查文件

    1、本公司第九届董事会第五次会议决议；

    2、独立董事关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金

的独立意见；

    3、独立董事关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的独

立意见。
    特此公告



                   湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                               二〇一六年十二月九日