证券代码：000665         证券简称：湖北广电       公告编号：2017-004



           湖北省广播电视信息网络股份有限公司
             第九届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第九届董事会第七次会议通知于 2017 年 1 月 19 日以电
话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2017 年 1 月 22 日以通
讯方式召开。会议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票。会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规
定。
    二、董事会会议审议情况
       1、审议《关于实际控制人及其相关股东履行避免同业竞争承诺
和与公司签订统一经营管理委托协议暨关联交易的议案》
       本议案涉及关联交易，关联董事王祺扬、张海明、毕华、曾柏林
在表决时予以回避。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于实际控制人及
其相关股东履行避免同业竞争承诺和与公司签订统一经营管理委托
协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。
    三、备查文件

       1、本公司第九届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于实际控制人及其相关股东履行避免同业竞争承

诺和与公司签订统一经营管理委托协议暨关联交易的独立意见。
    特此公告



                  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                             二〇一七年一月二十四日