证券代码：000665         证券简称：湖北广电       公告编号：2017-007



           湖北省广播电视信息网络股份有限公司
             第九届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
       湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”

或“公司”）第九届董事会第八次会议通知于 2017 年 3 月 8 日以电

话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2017 年 3 月 15 日以通

讯方式召开。会议应收表决票 10 票，实收表决票 10 票。会议的召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规

定。
    二、董事会会议审议情况

       1、审议《关于更换董事的议案》

       宋成卫先生因退休原因辞去公司第九届董事会董事及审计委员

会委员相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

       根据公司股东武汉广播电视台及其一致行动人推荐，经公司第九

届董事会提名委员会审查合格，公司董事会拟提名蒋红瑶女士为公司
第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本

届董事会任期届满之日止。

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于更换公司董事的公

告》（公告编号：2017-008）。

    公司独立董事就董事会更换董事事项发表了独立意见，具体内容

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖北省广播

电视信息网络股份有限公司独立董事关于公司更换董事的独立意

见》。

    本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议《关于制定<对外投资决策管理规定>的议案》

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资决策管理规定》。
    本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议《关于制定<专项奖励管理办法>的议案》

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。

    4、审议《关于制定<湖北广电网络公司总部组织架构设置方案>

的议案》

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。

    5、审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。同意公司于 2017 年 4 月 6 日（星

期四）下午 14:30 在公司会议室（武昌区水果湖中北路 101 号楚商大

厦）召开 2017 年第一次临时股东大会。详见公司同日登载于《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开公

司 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-009）。

    三、备查文件

    1、本公司第九届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事关于公司更换董事的独立意见。

    特此公告。

                   湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                               二〇一七年三月十六日