北京市京师（武汉）律师事务所
关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：湖北省广播电视信息网络股份有限公司（公司）
北京市京师（武汉）律师事务所（以下简称本所）接受公司的委托，
委派律师乔靖、杨超见证公司2016年年度股东大会，并就本次股东大会的
有关事项出具法律意见。
公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》所
必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、准确、
完整的；有关副本材料与原件一致。
本律师依照《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》的
规定，依据《公司章程》，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤
勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格
1、本次股东大会由公司董事会决议召集；
2、公司董事会在《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站
上于2017年4月8日公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、
议案、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法等事项；
3、本次股东大会于2017年4月28日在本次股东大会通知的地点召开了
现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东
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提供了网络投票平台。本次股东大会召开日与股权登记日的间隔未超过7
个工作日；
4、本次股东大会由公司董事长王祺扬先生主持，会议召开的时间、
地点、会议内容与上述公告一致，不存在对会议现场提出的临时提案或其
他未经公告的临时提案进行表决之情形。
经核查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文
件及公司章程的规定，会议召集人资格合法、有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式进行。
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计20
人，代表股份数为384,849,959股，占公司有表决权股份总数的60.4903%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计8人，均为本次股东大
会股权登记日登记在册的股东，代表股份数为384,330,478股，占公司有
表决权股份总数的60.41%。股东、股东代表、股东代理人均持有持股证明，
股东代理人持有书面授权委托书。
其中，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
12人，代表股份数为519,481股，占公司有表决权股份总数的0.0817％。
其中，参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份
以外的股东）13人，代表股份数为892,281股，占公司有表决权股份总数
的0.1402%。
公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议,部分高级管
理人员列席了本次会议。
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经核查，参加本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件
及公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名投票方式就列入本次股东大会通知的议案以现
场投票和网络投票的方式进行了表决。
会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书签名。
经审查，本次股东大会的表决根据有关法律、法规、规范性文件及公
司章程的规定进行，大会的表决程序合法、有效。
四、本次股东大会的表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式，通过了如下决议：
（一）审议通过《公司2016年年度报告全文》及《公司2016年年度报
告摘要》
总表决情况：同意384,672,478股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9539%；反对177,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.0461%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意714,800股，占出席本次会议的中小投资者
有效表决权总数的80.1093%；反对177,481股，占出席本次会议的中小投
资者有效表决权总数的19.8907%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资
者有效表决权总数的0%。
表决结果：此议案获得通过。
（二）审议通过《公司2016年度董事会报告》
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总表决情况：同意384,672,478股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9539%；反对177,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.0461%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意714,800股，占出席本次会议的中小投资者
有效表决权总数的80.1093%；反对177,481股，占出席本次会议的中小投
资者有效表决权总数的19.8907%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资
者有效表决权总数的0%。
表决结果：此议案获得通过。
（三）审议通过《公司2016年度监事会报告》
总表决情况：同意384,672,478股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9539%；反对177,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.0461%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意714,800股，占出席本次会议的中小投资者
有效表决权总数的80.1093%；反对177,481股，占出席本次会议的中小投
资者有效表决权总数的19.8907%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资
者有效表决权总数的0%。
表决结果：此议案获得通过。
（四）审议通过《公司2016年度财务决算报告》
总表决情况：同意384,672,478股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9539%；反对177,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.0461%；弃
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权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意714,800股，占出席本次会议的中小投资者
有效表决权总数的80.1093%；反对177,481股，占出席本次会议的中小投
资者有效表决权总数的19.8907%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资
者有效表决权总数的0%。
表决结果：此议案获得通过。
（五）审议通过《公司2016年度利润分配的预案》
总表决情况：同意384,330,478股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8650%；反对519,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.1350%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意372,800股，占出席本次会议的中小投资者
有效表决权总数的41.7806%；反对519,481股，占出席本次会议的中小投
资者有效表决权总数的58.2194%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资
者有效表决权总数的0%。
表决结果：此议案获得通过。
（六）审议通过《公司2017年度财务预算报告》
总表决情况：同意384,672,478股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9539%；反对177,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.0461%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份
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以外的股东）表决情况：同意714,800股，占出席本次会议的中小投资者
有效表决权总数的80.1093%；反对177,481股，占出席本次会议的中小投
资者有效表决权总数的19.8907%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资
者有效表决权总数的0%。
表决结果：此议案获得通过。
（七）审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：同意384,672,478股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9539%；反对177,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.0461%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意714,800股，占出席本次会议的中小投资者
有效表决权总数的80.1093%；反对177,481股，占出席本次会议的中小投
资者有效表决权总数的19.8907%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资
者有效表决权总数的0%。
表决结果：此议案获得通过。
（八）审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：同意384,672,478股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9539%；反对177,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.0461%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意714,800股，占出席本次会议的中小投资者
有效表决权总数的80.1093%；反对177,481股，占出席本次会议的中小投
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资者有效表决权总数的19.8907%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资
者有效表决权总数的0%。
表决结果：此议案获得通过。
（九）审议通过《关于申请 2017年度银行综合授信的议案》
总表决情况：同意384,672,478股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9539%；反对177,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.0461%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意714,800股，占出席本次会议的中小投资者
有效表决权总数的80.1093%；反对177,481股，占出席本次会议的中小投
资者有效表决权总数的19.8907%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资
者有效表决权总数的0%。
表决结果：此议案获得通过。
（十）审议通过《关于续聘2017年度财务报告审计机构及内部控制审
计机构的议案》
总表决情况：同意384,672,478股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9539%；反对177,481股，占出席会议有表决权股份总数的0.0461%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意714,800股，占出席本次会议的中小投资者
有效表决权总数的80.1093%；反对177,481股，占出席本次会议的中小投
资者有效表决权总数的19.8907%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资
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者有效表决权总数的0%。
表决结果：此议案获得通过。
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议，需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权
的三分之二以上表决通过。
总表决情况：同意384,299,678股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8570%；反对550,281股，占出席会议有表决权股份总数的0.1430%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份
以外的股东）表决情况：同意342,000股，占出席本次会议的中小投资者
有效表决权总数的38.3287%；反对550,281股，占出席本次会议的中小投
资者有效表决权总数的61.6713%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资
者有效表决权总数的0%。
表决结果：此议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
经核查，本律师认为，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论
本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集
人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程
的规定；会议表决结果合法、有效。
本《法律意见书》正本贰份。
本《法律意见书》由本律师负责解释。
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（本页无正文，系《北京市京师（武汉）律师事务所关于湖北省广播
电视信息网络股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》之签字
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北京市京师（武汉）律师事务所 经办律师
负责人： 乔 靖
胡 涛
杨 超
2017 年 4 月 28 日
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