证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2017-027
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2017 年 4 月 28 日（星期五）14:30。
网络投票时间：2017 年 4 月 27 日—2017 年 4 月 28 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 28 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 4
月 27 日 15:00 至 2017 年 4 月 28 日 15:00 的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中
北路 101 号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长王祺扬先生。
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 20 人，代
表股份数为 384,849,959 股，占公司有表决权股份总数的 60.4903%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 8 人，代表股份数为
384,330,478 股，占公司有表决权股份总数的 60.4087％ ；通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统投票的股东共 12 人，代表股份数为 519,481 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0817％。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
13 人，代表股份数为 892,281 股，占公司有表决权股份总数的 0.1402%。
（3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管
理人员列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下
议案：
1、审议《公司 2016 年年度报告全文》及《公司 2016 年年度报告摘要》；
总表决情况：同意 384,672,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9539%；
反对 177,481 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0461%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 714,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总
数的 80.1093%；反对 177,481 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 19.8907%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。
表决结果：此议案获得通过。
2、审议《公司 2016 年度董事会报告》；
总表决情况：同意 384,672,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9539%；
反对 177,481 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0461%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 714,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总
数的 80.1093%；反对 177,481 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 19.8907%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。
表决结果：此议案获得通过。
3、审议《公司 2016 年度监事会报告》；
总表决情况：同意 384,672,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9539%；
反对 177,481 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0461%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 714,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总
数的 80.1093%；反对 177,481 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 19.8907%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。
表决结果：此议案获得通过。
4、审议《公司 2016 年度财务决算报告》；
总表决情况：同意 384,672,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9539%；
反对 177,481 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0461%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 714,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总
数的 80.1093%；反对 177,481 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 19.8907%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。
表决结果：此议案获得通过。
5、审议《公司 2016 年度利润分配的预案》；
总表决情况：同意 384,330,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8650%；
反对 519,481 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1350%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 372,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总
数的 41.7806%；反对 519,481 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 58.2194%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。
表决结果：此议案获得通过，同意公司 2016 年度利润分配预案，即以现有
总股本 636,217,448 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共
派发现金 50,897,395.84 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不
送股，也不进行资本公积金转增股本。
6、审议《公司 2017 年度财务预算报告》；
总表决情况：同意 384,672,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9539%；
反对 177,481 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0461%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 714,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总
数的 80.1093%；反对 177,481 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 19.8907%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。
表决结果：此议案获得通过。
7、审议《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；
总表决情况：同意 384,672,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9539%；
反对 177,481 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0461%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 714,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总
数的 80.1093%；反对 177,481 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 19.8907%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。
表决结果：此议案获得通过。
8、审议《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
总表决情况：同意 384,672,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9539%；
反对 177,481 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0461%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 714,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总
数的 80.1093%；反对 177,481 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 19.8907%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。
表决结果：此议案获得通过。
9、审议《关于申请 2017 年度银行综合授信的议案》；
总表决情况：同意 384,672,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9539%；
反对 177,481 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0461%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 714,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总
数的 80.1093%；反对 177,481 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 19.8907%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。
表决结果：此议案获得通过，同意公司向湖北银行、招商银行、工商银行、
农业银行及交通银行等银行共申请不超过 70 亿元人民币的授信额度，授信有效
期限为自本次股东大会通过之日起至 2018 年 6 月 30 日，具体银行授信额度和期
限以公司与相关银行签订的协议为准，授信方式为信用授信。同意授权公司董事
长代表公司在上述授信范围内签署相关的协议，办理有关业务。
10、审议《关于续聘 2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议
案》；
总表决情况：同意 384,672,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9539%；
反对 177,481 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0461%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 714,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总
数的 80.1093%；反对 177,481 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 19.8907%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。
表决结果：此议案获得通过，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，服务费用总额不
超过 91 万元。
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意 384,299,678 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8570%；
反对 550,281 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1430%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 342,000 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总
数的 38.3287%；反对 550,281 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数
的 61.6713%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。
表决结果：此议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。章程全文详见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。
会上，听取了独立董事 2016 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京师（武汉）律师事务所乔靖、杨超律师现场见证，
并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、
召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
2、北京市京师（武汉）律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公
司 2016 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
