证券代码：000665        证券简称：湖北广电      公告编号：2017-047

         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
           第九届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于 2017 年 8 月 22 日以
电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2017 年 8 月 28 日以
通讯方式召开。会议应收表决票 10 票，实收表决票 10 票。会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    2、审议《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网
络股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》（公告编号：2017-049）
    3、审议《关于公司会计政策变更的议案》。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司会计政策变更

的公告》（公告编号：2017-050）。

    三、备查文件

    1、公司第九届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独

立意见。

    特此公告




                   湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                                   二〇一七年八月三十日