证券代码：000665       证券简称：湖北广电      公告编号：2018-008

         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
             第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”

或“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于 2018 年 3 月 30 日以

电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2018 年 4 月 10 日以

现场加通讯方式在公司会议室召开。经全体到会董事共同推举，由董
事毕华女士主持会议，本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10

人（其中 9 名董事参加现场会议表决，廖小同董事以通讯方式参加会

议表决），公司监事、高管列席会议。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《公司 2017 年年度报告全文》及《公司 2017 年年度报

告摘要》；

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。

    此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    2、审议《公司 2017 年度经营管理工作报告》；

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。

    3、审议《公司 2017 年度董事会报告》；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。

    此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    4、审议《公司 2017 年度财务决算报告》；

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。

    此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    5、审议《公司 2018 年度财务预算报告》；

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。

    此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    6、审议《公司 2017 年度利润分配的预案》；

    公司 2017 年度利润分配预案为：以现有总股本 636,217,448 股

为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共派发现金
50,897,395.84 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度

不送股，也不进行资本公积金转增股本。

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。

    此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    7、审议《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上《公司 2017 年度内部控制自我评

价报告》（公告编号：2018-017）。
    此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    8、审议《关于公司负责人薪酬分配的预案》；

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。

    9、审议《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网络股份有

限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编

号：2018-013）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北

省广播电视信息网络股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情

况的鉴证报告》（天健审〔2018〕10-31 号）以及申万宏源证券承销

保荐有限责任公司出具的《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公

司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

    此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    10、审议《关于 2017 年度日常关联交易超额部分追认及实际执
行情况的议案》；

    关联董事毕华、王彬、曾柏林、廖小同回避表决，6 名非关联董

事进行表决。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司关于 2017 年度日

常关联交易超额部分追认及实际执行情况的公告》（公告编号：

2018-011）。
       11、逐项审议《公司关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

       （1）关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议

案；

        关联董事毕华、王彬、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行

表决。

        表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

        表决结果：此议案获得通过。

       （2）关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议

案；

        关联董事毕华、王彬、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行

表决。
        表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

        表决结果：此议案获得通过。

       （3）关于公司向武汉广播电视台关联方承租房屋的议案；
        关联董事何伟、蒋红瑶回避表决，8 名非关联董事进行表决。

        表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

        表决结果：此议案获得通过。
       （4）关于公司向中信国安广视网络有限公司接受劳务的议案；

        关联董事廖小同回避表决，9 名非关联董事进行表决。

        表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

        表决结果：此议案获得通过。

       （5）关于公司向中信国安广视网络有限公司提供劳务的议案；

        关联董事廖小同回避表决，9 名非关联董事进行表决。

        表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     表决结果：此议案获得通过。

    （6）关于公司向其他关联方采购商品、承租房屋的议案；

     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     表决结果：此议案获得通过。

    （7）关于公司向其他关联方销售商品的议案；

     表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     表决结果：此议案获得通过。

     上述议案均需提交公司 2017 年年度股东大会逐项审议，详见同

日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上《公司关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2018-012）。
    12、审议《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》；

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司会计政策和会

计估计变更的公告》（公告编号：2018-014）。

    13、审议《关于申请银行综合授信的议案》；

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。为满足公司经营发展和项目投资的

需要，同意公司向湖北银行、招商银行、工商银行、农业银行、交通
银行、中信银行及平安银行等银行共申请不超过 70 亿元人民币的授

信额度，授信有效期限为自股东大会通过之日起至 2019 年 6 月 30 日，

具体银行授信额度和期限以公司与相关银行签订的协议为准，授信方
式为信用授信。同时，同意提请股东大会授权公司负责人代表公司在
上述授信范围内签署相关的协议，办理有关业务。

    此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    14、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。

    详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cnin

fo.com.cn）上《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2018-

015）。

    此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    15、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。

    详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cnin

fo.com.cn）上《<公司章程>修订案》（公告编号：2018-016）。
    此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    16、审议《关于投资设立湖北广电网络科技实业有限公司的议

案》；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于投资设立湖北广电
网络科技实业有限公司的公告》（公告编号：2018-018）。

    17、审议《关于投资设立湖北广电网络信息集成有限公司的议

案》；

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于投资设立湖北广电

网络信息集成有限公司的公告》（公告编号：2018-019）。

    18、审议《关于投资设立湖北广电网络工程建设有限公司的议

案》；

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于投资设立湖北广电

网络工程建设有限公司的公告》（公告编号：2018-020）。

    19、审议《关于投资设立湖北广电网络工程监理有限公司的议

案》；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于投资设立湖北广电

网络工程监理有限公司的公告》（公告编号：2018-021）。

    20、审议《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。同意于 2018 年 5 月 3 日（星期四）

召开公司 2017 年年度股东大会。详见同日登载于《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网

络股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：

2018-010）。

    21、听取《公司 2017 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将

在 2017 年年度股东大会上进行述职。
   三、备查文件

    1、公司第九届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项的独

立意见。

    特此公告。




                  湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                              二〇一八年四月十二日