证券代码：000665      证券简称：湖北广电       公告编号：2018-009

         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
             第八届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或

“公司”）第八届监事会第二次会议通知于 2018 年 3 月 30 日以电话、

电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2018 年 4 月 10 日以现场方

式召开。会议由监事会主席曾文先生主持，会议应到监事 5 人，实到

监事 5 人，公司部分高管列席会议。会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《公司 2017 年度监事会报告》；

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。

    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    2、审议《公司 2017 年年度报告全文》及《公司 2017 年年度报

告摘要》；

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年年度报告的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    3、审议《公司 2017 年度财务决算报告》；

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。

    监事会认为该财务决算报告真实、全面反映了公司 2017 年的经

营状况。

    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    4、审议《公司 2017 年度利润分配的预案》；

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。
    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    5、审议《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。

    经审阅《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为该

报告符合相关规范和指引的要求，真实、准确地反映了公司内部控制

制度的建设及运行情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效

实施，公司的内部控制是有效的。

    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    6、审议《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。
    监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司募集资金实

际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规

使用募集资金而损害股东利益的行为。

    同意提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    7、审议《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》；

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。

    监事会认为，公司本次会计政策和会计估计的变更，是根据财政

部相关文件要求，并结合公司实际情况所进行的合理变更，本次变更

符合《企业会计准则》及相关规定的要求，审议和表决程序合法合规，

变更后的会计政策和会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，

同意公司此次会计政策和会计估计的变更。

    三、备查文件
    公司第八届监事会第二次会议决议

    特此公告。



                 湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会

                                二〇一八年四月十二日