天健会计师事务所（特殊普通合伙）




湖北省广播电视信息网络股份有限公司

            内部控制审计报告

                    2017年度




 委托单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）




                   第 1 页 共3 页
                                                天健会计师事务所（特殊普通合伙）




                         内部控制审计报告
                           天健审〔2018〕10-29 号




湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东：
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我
们审计了湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称湖北广电公司）2017
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。


    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部
控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是湖北
广电公司董事会的责任。


    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为，湖北广电公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




                               第 2 页 共3 页
                                              天健会计师事务所（特殊普通合伙）




天健会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：邹贤峰


          中国杭州                  中国注册会计师：吴方辉


                                    二〇一八年四月十日




                             第 3 页 共3 页