湖北广电：第九届董事会第二十六次会议决议公告2019-02-02
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2019-004
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于 2019 年 1 月 25 日
以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2019 年 2 月 1 日
以通讯方式召开。会议应收表决票 10 票，实收表决票 10 票。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程
的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于续聘 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意聘请天健会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，
聘期一年，服务费用总额不超过120万元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同
日登载于《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议相关事项的
专项说明和独立意见》。
此议案需提交公司股东大会审议。
2、审议《关于湖北广电网络<企业年金方案>的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。具体内容详见公司于同日登载于巨
潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《企业年金方案》，
该《企业年金方案》已经公司职工代表大会审议通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
3、审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；
关联董事毕华、王彬、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表
决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意按照《湖北省广播电视信息网
络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中转股价格向
下修正条款修正“湖广转债”的转股价格，并提请股东大会授权董事
会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。具体内容详
见 公 司 于 同 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提议向下修正
可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2019-005）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且为特别决议事项，需由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通
过。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股
东应当回避。
4、审议《关于更换独立董事的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意提名何威风先生、高福安先生、
郑东平先生、蔡曼莉女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司就提名的独立董事
候选人发表了提名人声明，被提名的独立董事候选人发表了声明。具
体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于更换独立董事的
公告》《独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议相关事项的
专项说明和独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选
人声明》。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所
审核无异议后，提交公司股东大会审议并采用累积投票制进行表决。
5、审议《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》；
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。同意于2019年2月21日召开公司2019
年第一次临时股东大会。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网络股份有
限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2019-007）。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议相关事项的
专项说明和独立意见。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一九年二月二日
