证券代码：000665      证券简称：湖北广电       公告编号：2019-007
 转债代码：127007      转债简称：湖广转债


          湖北省广播电视信息网络股份有限公司
      关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。
     2、股东大会的召集人：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
（下称“公司”或“本公司”）董事会。公司第九届董事会第二十六
 次会议于 2019 年 2 月 1 日召开，审议通过了《关于召开公司 2019 年
 第一次临时股东大会的议案》，定于 2019 年 2 月 21 日（星期四）召
 开公司 2019 年第一次临时股东大会。
     3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
 规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     现场会议时间：2019 年 2 月 21 日（星期四）14:30。
     网络投票时间：2019 年 2 月 20 日—2019 年 2 月 21 日。
     其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019
 年 2 月 21 日交易日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交
 易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2019 年 2 月 20 日
 15:00 至 2019 年 2 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相
 结合的方式召开。
   （1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票
 表决。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票
平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场
投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结
果为准。
    6、会议的股权登记日：2019 年 2 月 18 日（星期一）
    7、出席对象：
  （1）截至 2019 年 2 月 18 日（星期一）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
   8、现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区
水果湖中北路 101 号楚商大厦）。
    二、会议审议事项
   1、审议《关于续聘2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案》；
   2、审议《关于湖北广电网络<企业年金方案>的议案》；
   3、审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；
   4、审议《关于更换独立董事的议案》
   4.1 选举何威风先生为公司第九届董事会独立董事；
   4.2 选举高福安先生为公司第九届董事会独立董事；
   4.3 选举郑东平先生为公司第九届董事会独立董事；
   4.4 选举蔡曼莉女士为公司第九届董事会独立董事。
   说明：（1）上述议案 1-4 已经公司第九届董事会第二十六次会议
审议通过，具体内容详见 2019 年 2 月 1 日公司在《证券时报》、巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第
九届董事会第二十六次会议决议公告》及同日披露的相关公告。
  （2）根据公司章程的规定，上述议案 3 应该以特别决议通过，需
经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决
通过，且持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
   （3）根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，
本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者
是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。
    三、提案编码
                                                                 备注
  提案编码                    提案名称
                                                         该列打勾的栏目可以投票
      100              总议案：所有非累积投票提案                  √
 非累计投票提案
                  审议《关于续聘2018年度财务审计机构及
      1.00                                                         √
                  内部控制审计机构的议案》
                  审议《关于湖北广电网络<企业年金方案>
      2.00                                                         √
                  的议案》
                  审议《关于向下修正可转换公司债券转股
      3.00                                                         √
                  价格的议案》
  累计投票提案              提案4为等额选举

      4.00        审议《关于更换独立董事的议案》            应选人数（4）人
      4.01        选举何威风先生为公司第九届董事会独立
                                                                   √
                  董事
      4.02        选举高福安先生为公司第九届董事会独立
                                                                   √
                  董事
      4.03        选举郑东平先生为公司第九届董事会独立
                                                                   √
                  董事
      4.04        选举蔡曼莉女士为公司第九届董事会独立
                                                                   √
                  董事
   四、会议登记等事项
    1、登记方式：
   （1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股
证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人
出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附
件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份
证办理登记。
   （2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身
份证件、授权委托书（附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账户
卡复印件及持股证明办理登记。
   （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以
登记时间内公司收到为准。
   （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的
授权书或者其他授权文件应当经过公证。
    登记时间：2019 年 2 月 18 日，9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。
    登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。
    2、联系方式
    联系地址：武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦
    邮政编码：430071
    联系电话：027-86653990；027-86652217
    传真：027-86653873
    联系人：耿鹏
   （1）本次股东大会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东
食宿和交通费用自理。
   （2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文
件。
    五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为 http:
//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详
见附件 1。
       六、备查文件
       公司第九届董事会第二十六次会议决议。
       特此公告




                      湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                   二〇一九年二月二日
 附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
    1、投票代码为“360665”，投票简称为“广电投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或
“弃权”。
     对于累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
 选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视
 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。




     表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                  填报
              对候选人 A 投 X1 票                  X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                  X2 票
                      …                            …
                    合     计        不超过该股东拥有的选举票数

     各议案股东拥有的选举票数举例如下：

     选举独立董事（如议案 4，有 4 位候选人）

     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

     股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人，也可以在 4 位

 独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
 有提案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二.   通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 2 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 20 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 2 月 21 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
 附件 2

                                   授权委托书

       兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席湖北省广播电视信息网

 络股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下

 指示对下列议案代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体

 指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案                                         备注        同意    反对      弃权   回避
编码                 提案名称             该列打勾的栏
                                           目可以投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提
                                              √
                       案
             非累计投票提案
       审议《关于续聘2018年度财务审计机
1.00                                          √
       构及内部控制审计机构的议案》
       审议《关于湖北广电网络<企业年金
2.00                                          √
       方案>的议案》
       审议《关于向下修正可转换公司债券
3.00                                          √
       转股价格的议案》

                累积投票提案               采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

4.00   审议《关于更换独立董事的议案》                    应选人数（4）人
       选举何威风先生为公司第九届董事
4.01                                          √
       会独立董事
       选举高福安先生为公司第九届董事
4.02                                          √
       会独立董事
       选举郑东平先生为公司第九届董事
4.03                                          √
       会独立董事
       选举蔡曼莉女士为公司第九届董事
4.04                                          √
       会独立董事

          附注说明：

          1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

          2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

          委托人姓名或名称：

          委托人持普通股数：

          委托人持优先股数：

          委托人股东账户：
委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托人签名（法人股东加盖公章）：



                                     委托日期：   年   月   日