证券代码：000665     证券简称：湖北广电    公告编号：2019-006
转债代码：127007     转债简称：湖广转债


         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
                   关于更换独立董事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司董事会日前收到公司独立董事蒋大兴、程虹、张兆国、曹

亮先生递交的书面辞职报告，因其六年任期届满，申请辞去公司第

九届董事会独立董事职务，同时辞去各专业委员会中的职务，不再

担任公司任何职务。

    鉴于蒋大兴、程虹、张兆国、曹亮先生的离任将导致公司独立

董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关法规要求，

蒋大兴、程虹、张兆国、曹亮先生将在公司股东大会选举产生新任

独立董事后生效，在新任独立董事就任前，蒋大兴、程虹、张兆

国、曹亮先生将继续履行独立董事及其在各专业委员会中的职责。

    蒋大兴、程虹、张兆国、曹亮在担任公司独立董事期间恪尽职
守、勤勉尽责、独立公正，在促进公司规范运作和健康发展方面发

挥了积极作用，公司对此表示衷心感谢。

    为保障董事会工作的顺利开展，2019 年 2 月 1 日，公司第九届

董事会第二十六次会议审议通过了《关于更换独立董事的议案》，

同意提名何威风、高福安、郑东平、蔡曼莉为公司第九届董事会独

立董事候选人（具体简历详见附件）。
     公司独立董事对该议案发表了独立意见，对拟提名独立董事何

威风、高福安、郑东平、蔡曼莉的任职资格进行了认真审核，均已

取得独立董事资格证书，一致认为提名程序合法有效，具备担任上

市公司独立董事的任职资格，能够胜任岗位职责要求。公司就提名

的独立董事候选人发表了提名人声明，被提名的独立董事候选人发

表 了 声 明 。 具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资讯

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第九届

董事会第二十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》、《独立

董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。

     上述独立董事候选人的提名，尚需通过深圳证券交易所对独立

董事候选人的任职资格及独立性审核无异议后，方可提交股东大会
审议。



     特此公告




                     湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                     二〇一九年二月二日
附件：独立董事候选人简历
    何威风，男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，博士学位，教授、博士生导师。2001 年 7 月毕业于江汉石油学

院经管系，获得管理学学士学位；2005 年 7 月毕业于武汉大学经管

学院会计系，获得管理学硕士学位；2008 年 7 月毕业于华中科技大

学管理学院会计系，获得管理学博士学位。2008 年 7 月至今在中南

财经政法大学会计学院任教，担任财务系主任。现担任湖北美天生

物科技股份有限公司（833833）独立董事，凯迪环境生态科技股份

有限公司（000939）独立董事。

    高福安，男，1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，教授，硕士生导师，主讲现代管理学、信息管理、广播电视技

术管理、质量管理、媒体管理、项目管理。 1978 年毕业于四川成

都电讯工程学院广播电视工程专业，同年 8 月分配到北京广播学院

任教。1987 年电子科技大学研究生进修班学习。2002—2004 年在职

进修 MBA 课程并获得澳州国际公开大学 MBA 学位。曾任中国传媒大

学副校长、中国传媒大学南广学院校长。

    郑东平，男，1955 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，国际法法学硕士，中国律师执业资格，先后毕业于中南财经政

法大学、武汉大学，美国密歇根大学访问学者，现任北京中伦（武

汉）律师事务所合伙人。其研究生毕业后曾供职于武汉海事法院和

湖北省对外经济贸易委员会；先后担任湖北郑东平律师事务所主任

律师和中伦律师事务所合伙人。曾担任湖北省法学会国际法学会理
事、湖北省政府律师顾问团成员、法国驻武汉总领事馆法律顾问、

湖北省外事外侨办法律顾问。现为湖北省国有资产监督管理委员会

法律顾问、湖北省长江产业基金、湖北省宏泰集团常年法律顾问、

武汉仲裁委员会仲裁员。

    蔡曼莉，女，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，1998 年毕业于中国人民大学会计学专业，获得经济学学士学

位。2004 年获中央财经大学会计学硕士学位，具有中国注册会计

师、中国注册税务师资格。2002 年至 2015 年任职于中国证券监督

管理委员会，从事上市公司监管工作，先后担任并购监管二处副处

长、监管一处处长，并担任上市公司监管部会计与评估小组组长；

2015 年至今任和易瑞盛资产管理有限公司总经理、金杜律师事务所

高级顾问；2016 年至今兼任四川新网银行股份有限公司外部监事；

2018 年至今任中兴通讯股份有限公司（000063）、上海飞科电气股

份有限公司（603868）独立董事。蔡曼莉女士在资本市场领域的咨

询、股权投资方面具有丰富的经验。