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公司公告

湖北广电:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-25  

						证券代码: 000665        证券简称: 湖北广电    公告编号:2019-026
转债代码:127007        转债简称:湖广转债


          湖北省广播电视信息网络股份有限公司
          关于召开 2018 年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018 年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人:湖北省广播电视信息网络股份有限公司
(下称“公司”或“本公司”)董事会。公司第九届董事会第二十九
次会议于 2019 年 4 月 23 日召开,审议通过了《关于召开公司 2018
年年度股东大会的议案》,定于 2019 年 5 月 28 日(星期二)召开公
司 2018 年年度股东大会。
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等规范性文件和公司章程的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    现场会议时间:2019 年 5 月 28 日(星期二)14:30。
    网络投票时间:2019 年 5 月 27 日—2019 年 5 月 28 日。其中,
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 28
日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2019 年 5 月 27 日 15:00 至 2019 年 5 月 28 日 15:00
的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相
结合的方式召开。
    (1)现场投票:出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投
票表决。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投
票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场
投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结
果为准。
    6、会议的股权登记日:2019 年 5 月 23 日(星期四)
    7、出席对象:
    (1)截至 2019 年 5 月 23 日(星期四)下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点:武昌海山金谷 20 楼公司会议室(武昌区
水果湖中北路 101 号楚商大厦)。
    二、会议审议事项
    1、审议《公司 2018 年年度报告全文》及《公司 2018 年年度报
告摘要》;
    2、审议《公司 2018 年度董事会报告》;
    3、审议《公司 2018 年度监事会报告》;
    4、审议《公司 2018 年度财务决算报告》;
    5、审议《公司 2019 年度财务预算报告》;
    6、审议《公司 2018 年度利润分配的预案》;
    7、审议《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》;
    8、审议《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
    9、审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》;
    9.1 审议《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋
的议案》;
    9.2 审议《关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务
的议案》;
    9.3 审议《关于公司向武汉广播电视台关联方承租房屋的议案》;
    9.4 审议《关于公司向中信国安广视网络有限公司接受劳务的议
案》;
    9.5 审议《关于公司向中信国安广视网络有限公司提供劳务的议
案》;
    9.6 审议《关于公司向其他关联方采购商品、承租房屋的议案》;
    9.7 审议《关于公司向其他关联方销售商品的议案》;
    10、审议《关于申请 2019 年度银行综合授信的议案》;
    说明:
    (1)上述议案 1-2、4-10 已经公司第九届董事会第二十九次次
会议审议通过,议案 1、3-4、6-8 已经公司第八届监事会第九次会议
审议通过,具体内容详见 2019 年 4 月 25 日公司在《证券时报》、巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和深交所网站上披露的《第
九届董事会第二十九次会议决议公告》、《第八届监事会第九次会议决
议公告》以及于同日披露的相关公告。
    (2)根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定,
上述议案 9 涉及关联交易事项,需逐项表决子议案,相关关联股东须
回避表决。
    (3)根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,
本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票,中小投资者
是指持股 5%(不含 5%)以下的股东。
    (4)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、提案编码

                                                                      备注

提案编码                        提案名称                         该列打勾的栏目

                                                                    可以投票

   100                 总议案:所有非累积投票提案                      √

非累计投

 票提案

             审议《公司 2018 年年度报告全文》及《公司 2018 年
  1.00                                                                 √
             年度报告摘要》

  2.00       审议《公司 2018 年度董事会报告》                          √

  3.00       审议《公司 2018 年度监事会报告》                          √

  4.00       审议《公司 2018 年度财务决算报告》                        √

  5.00       审议《公司 2019 年度财务预算报告》                        √

  6.00       审议《公司 2018 年度利润分配的预案》                      √

  7.00       审议《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》                √

  8.00       审议《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》         √

             审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;        √作为投票对象的
  9.00
                                                                   子议案数:7

             审议《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承
  9.01                                                                 √
             租房屋的议案》;

  9.02       审议《关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提            √
          供劳务的议案》;

          审议《关于公司向武汉广播电视台关联方承租房屋的
  9.03                                                     √
          议案》;

          审议《关于公司向中信国安广视网络有限公司接受劳
  9.04                                                     √
          务的议案》;

          审议《关于公司向中信国安广视网络有限公司提供劳
  9.05                                                     √
          务的议案》;

          审议《关于公司向其他关联方采购商品、承租房屋的
  9.06                                                     √
          议案》;

  9.07    审议《关于公司向其他关联方销售商品的议案》;     √

  10.00   审议《关于申请 2019 年度银行综合授信的议案》     √

    四、会议登记等事项
    1、登记方式:
   (1)法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股
证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人
出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书(附
件 2)、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份
证办理登记。
   (2)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身
份证件、授权委托书(附件 2)和委托人的身份证复印件、股票账户
卡复印件及持股证明办理登记。
   (3)异地股东可采用书面信函或传真的方式登记,传真、信函以
登记时间内公司收到为准。
   (4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的
授权书或者其他授权文件应当经过公证。
       登记时间:2019 年 5 月 24 日,9:00 至 12:00,14:00 至 17:00。
       登记地点:湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。
       2、联系方式
       联系地址:武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦
       邮政编码:430071
       联系电话:027-86653990             传真:027-86653971
       联系人:曹君
   (1)本次股东大会的现场会议预计不超过半天,出席会议的股东
食宿和交通费用自理。
   (2)出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文
件。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 网 址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作
流程详见附件 1。
       六、备查文件
       1、公司第九届董事会第二十九次会议决议;
       2、公司第八届监事会第九次会议决议。
       特此公告。




                       湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                     二〇一九年四月二十五日
     附件 1:

                        参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     1、投票代码为“360665”,投票简称为“广电投票”。

     2、填报表决意见或选举票数。

     本次股东大会审议议案均为非累积投票议案,直接填报表决意见:“同意”、

“反对”或“弃权”。

     3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

 相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

     二.   通过深交所交易系统投票的程序

     1.投票时间:2019 年 5 月 28 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 27 日(现场股东大会召开

 前一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 5 月 28 日(现场股东大会结束当日)

 下午 15:00。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者

 网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交

 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.

 cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2

                                 授权委托书

    兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席湖北省广播电视信息网络股份有

限公司 2018 年年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案

代为行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人

可以按照自己的意愿代为行使表决权。

  提案                                           备注        同意   反对   弃权
  编码                提案名称                该列打勾的栏
                                               目可以投票
  100      总议案:所有非累积投票提案             √
                                 非累积投票提案
         审议《公司 2018 年年度报告全文》
  1.00                                            √
         及《公司 2018 年年度报告摘要》

  2.00   审议《公司 2018 年度董事会报告》         √

  3.00   审议《公司 2018 年度监事会报告》         √

  4.00   审议《公司 2018 年度财务决算报告》       √

  5.00   审议《公司 2019 年度财务预算报告》       √

         审议《公司 2018 年度利润分配的预
  6.00                                            √
         案》

         审议《公司 2018 年度内部控制自我
  7.00                                            √
         评价报告》

         审议《2018 年度募集资金存放与使用
  8.00                                            √
         情况的专项报告》

                                              √作为投票
         审议《关于2019年度日常关联交易预
  9.00                                        对象的子议
         计的议案》;
                                               案数:7
         审议《关于公司向控股股东及其关联
  9.01                                            √
         方采购商品、承租房屋的议案》;

         审议《关于公司向控股股东及其关联
  9.02                                            √
         方销售商品、提供劳务的议案》;
         审议《关于公司向武汉广播电视台关
9.03                                        √
         联方承租房屋的议案》;

         审议《关于公司向中信国安广视网络
9.04                                        √
         有限公司接受劳务的议案》;

         审议《关于公司向中信国安广视网络
9.05                                        √
         有限公司提供劳务的议案》;

         审议《关于公司向其他关联方采购商
9.06                                        √
         品、承租房屋的议案》;

         审议《关于公司向其他关联方销售商
9.07                                        √
         品的议案》;

         审议《关于申请 2019 年度银行综合
10.00                                       √
         授信的议案》

       附注说明:

       1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

       2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

       委托人姓名或名称:

       委托人持普通股数:

       委托人持优先股数:

       委托人身份证号码(营业执照号码):

       委托人股东账户:

       受托人签名:

       受托人身份证号:

       委托书有效期限:

       委托人签名(法人股东加盖公章):

                                                 委托日期:   年   月   日