湖北广电：第九届董事会第二十九次会议决议公告2019-04-25
证券代码： 000665 证券简称： 湖北广电 公告编号：2019-019
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）第九届董事会第二十九次会议通知于 2019 年 4 月 13 日以
电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2019 年 4 月 23 日
以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王彬先生
主持会议，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、
高管列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2018 年年度报告全文》及《公司 2018 年年度报
告摘要》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
此议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
2、审议《公司 2018 年度董事会报告》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
此议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
3、审议《2018 年度经营管理工作报告暨 2019 年度经营管理工
作计划》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
4、审议《公司 2018 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
此议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
5、审议《公司 2019 年度财务预算报告》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
此议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
6、审议《公司 2018 年度利润分配的预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司
实现净利润为 3,938,742.84 元，提取 10%法定盈余公积金 393,874.28
元，期末可供股东分配的利润为 385,495,729.64 元，母公司资本公
积金余额为 4,333,095,462.17 元。
鉴于公司 2018 年 7 月完成的可转债发行已于 2019 年 1 月 4 日进
入转股期，权益分派登记日时公司的总股本目前尚无法确定。公司拟
定 2018 年度利润分配预案为：以未来实施权益分派股权登记日总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红
股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
此议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
7、审议《公司关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于变更会计政策的公告》（公
告编号：2019-021）。
8、审议《关于申请 2019 年度银行综合授信的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于申请 2019 年度银行综合授
信的公告》（公告编号：2019-022）。
此议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
9、逐项审议《公司关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
（1）关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议
案；
关联董事王彬、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（2）关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议
案；
关联董事王彬、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（3）关于公司向武汉广播电视台关联方承租房屋的议案；
关联董事何伟、蒋红瑶回避表决，7 名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（4）关于公司向中信国安广视网络有限公司接受劳务的议案；
关联董事廖小同回避表决，8 名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（5）关于公司向中信国安广视网络有限公司提供劳务的议案；
关联董事廖小同回避表决，8 名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（6）关于公司向其他关联方采购商品、承租房屋的议案；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（7）关于公司向其他关联方销售商品的议案；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
上述议案均需提交公司 2018 年年度股东大会逐项审议，详见同
日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
上《公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2019-023）。
10、审议《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ）上《湖北省广播电视信息网络股份
有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告
编号：2019-024）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖
北省广播电视信息网络股份有限公司募集资金年度存放与实际使用
情况的鉴证报告》（2018 年度）以及中泰证券股份有限公司出具的《关
于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项核查报告》。
此议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
11、审议《关于签订〈网络统一经营管理委托协议〉补充协议的
议案》；
关联董事王彬、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。公司独立董事对关联交易事项进行
了事前认可，并发表了独立意见。公司与楚天网络公司签订《网络统
一经营管理委托协议》后，按照全省广电网的整体规划部署，管理水
平不断提升，经营发展稳定增强。详见《证券时报》和巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ）上《关于实际控制人及其相关股东
履行避免同业竞争承诺和与公司签订统一经营管理委托协议暨关联
交易的公告》（公告编号：2017-003）。本次签订补充协议，将托管期
限调整为：自本补充协议生效之日起至委托统一经营管理标的企业广
播电视有线网络资产及相关负债、业务、人员全部以定向增发或现金
收购等方式注入上市公司时为止。原《网络统一经营管理委托协议》
的其他条款保持不变。
12、审议《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《公司 2018 年度内部控制自我评
价报告》（公告编号：2019-025）。
此议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
13、审议《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意于 2019 年 5 月 28 日（星期二）
召开公司 2018 年年度股东大会。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《湖北省广播电视信息
网络股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2018-026）。
14、听取《公司 2018 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将
在 2018 年年度股东大会上进行述职。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第九届董事会第二十九次会议相关事项的
事前认可及独立意见。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
