2018 年度监事会报告


    2018 年度，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称
“公司”）监事会严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》等规定和要求，依法依规履行职责。对公司经营情况、
重大事项决策、内部控制等事项进行了监督检查，切实维护公司及
股东的合法权益。
    现将 2018 年度监事会主要工作情况报告如下：
   一、监事会会议召开情况
    报告期内公司监事会共召开 7 次会议，会议情况如下：
    1、2018 年 4 月 12 日，公司以现场会议形式召开第八届监事会
第二次会议，会议审议通过了以下议案：《公司 2017 年度监事会报
告》、《公司 2017 年年度报告全文》、《公司 2017 年年度报告摘
要》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分
配的预案》、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司会计
政策和会计估计变更的议案》。
    2、2018 年 4 月 20 日，公司以通讯方式召开第八届监事会第三
次会议，会议审议通过了以下议案：《公司 2018 年第一季度报告》
全文及其正文。
    3、2018 年 7 月 20 日，公司以通讯方式召开第八届监事会第四
次会议，会议审议通过了以下议案：《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
的议案》。
    4、2018 年 8 月 20 日，公司以通讯方式召开第八届监事会第五
次会议，会议审议通过了以下议案：《关于使用募集资金置换预先
已投入募投项目自筹资金的议案》。
    5、2018 年 8 月 27 日，公司以通讯方式召开第八届监事会第六
次会议，会议审议通过了以下议案：《公司 2018 年半年度报告》全
文及其正文。
    6、2018 年 9 月 30 日，公司以通讯方式召开第八届监事会第七
次会议，会议审议通过了以下议案：《关于使用闲置自有资金购买
理财产品的议案》。
    7、2018 年 10 月 22 日，公司以通讯方式召开第八届监事会第
八次会议，会议审议通过了以下议案：《公司 2018 年第三季度报
告》全文及其正文。
    二、监事会对 2018 年度有关事项发表意见
    报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的
规定，勤勉尽责，监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大
会，对董事会、股东大会审议的定期报告、发行可转换公司债券募
集资金使用情况进行了监督检查，对下列事项发表了意见：
    （一）公司依法运作情况
    报告期内，监事会成员列席了公司董事会及股东大会，对公司
的决策程序以及董事、高级管理人员依法履职情况进行了监督。监
事会认为：公司已拥有完善的内部控制制度及较为完善的法人治理
结构，在公司运作中各层面均能保证制度的有效执行；公司股东大
会和董事会严格按照法律、法规及公司章程的规定运作，召开程序
和决策程序合法有效；公司董事和高级管理人员勤勉履职，在执行
公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的
行为。
       （二）公司财务情况
       报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财
务管理情况进行了认真的审查与监督。监事会认为：公司财务体系
健全、制度完善、财务状况良好，公司 2018 年度财务报告真实、准
确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
       （三）公司关联交易情况
       监事会对公司 2018 年度发生的关联交易进行了监督和审查，认
为：报告期内，公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定
价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。关
联交易事项的审议和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规
定。
       （四）募集资金使用与存放情况
       报告期内，监事会对公司募集资金的使用及存放情况进行了严
格监督，认为：公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司募集资
金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发
生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。
       （五）对内部控制自我评价报告的意见
       报告期内，监事会认真审阅了公司 2018 年度内部控制自我评
价报告，仔细审核公司了内部控制制度的建设与运作情况，监事会
认为：该报告符合相关规范和指引的要求，真实、准确地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况，公司的内部控制制度建立健全
并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。
       （六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
       监事会对 2018 年度公司执行内幕信息知情人登记管理情况进行
了认真审核，认为：公司已严格按照《内幕信息知情人登记管理制
度》的要求，严格规范信息传递流程，做好内幕信息管理以及内幕
信息知情人登记和报备工作，报告期内未发生内幕交易，维护了公
司信息披露的公开、公平、公正的原则，保护了广大投资者的合法
权益。
    2019 年，公司监事会将继续严格遵守国家各项法律法规，忠实
勤勉地履行监事会各项职责，积极列席股东大会、董事会会议，依
法对董事会和高级管理人员日常履职情况进行有效监督，及时了解
公司财务状况，知悉并监督公司各重大决策事项及其审议程序的合
法、合规性，从而进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及股
东的合法权益，促进公司更好更快发展。




                   湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会
                                 二〇一九年四月二十三日