证券代码： 000665          证券简称： 湖北广电     公告编号：2019-028
转债代码：127007           转债简称：湖广转债


           湖北省广播电视信息网络股份有限公司
             第九届董事会第三十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）第九届董事会第三十次会议通知于 2019 年 4 月 25 日以电

话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2019 年 4 月 29 日以

通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 票。会议的召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规

定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议《公司 2019 年第一季度报告》全文及其正文；

       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       表决结果：此议案获得通过。

       2、审议《关于变更 2018 年年度股东大会召开时间的议案》。

       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       表决结果：此议案获得通过。因公司相关董事在原定股东大会现

场会议时间临时有其他重要工作安排，现将 2018 年年度股东大会时

间调整至 2019 年 5 月 30 日召开，会议的地点及审议议案等其他事项

不作调整。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网络股份有

限公司关于变更 2018 年年度股东大会召开时间的公告》公告编号：

2019-030）。

    三、备查文件

    公司董事会会议决议



    特此公告。



                   湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                           二〇一九年四月三十日