证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2019-031
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2019 年 5 月 30 日（星期四）14:30。
网络投票时间：2019 年 5 月 29 日—2019 年 5 月 30 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 30
日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2019 年 5 月 29 日 15:00 至 2019 年 5 月 30 日 15:00
的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌
区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长王彬先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共
计 26 人，代表股份数为 385,715,395 股，占公司有表决权股份总数
的 56.1075%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 11 人，代表股份
数为 384,372,778 股，占公司有表决权股份总数的 55.9122%；通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 15 人，代
表股份数为 1,342,617 股，占公司有表决权股份总数的 0.1953％。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）16 人，代
表股份数为 1,715,417 股，占公司有表决权股份总数的 0.2495%。
（3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，
部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
审议了以下议案：
表决情况
表决
议案序号与名称 同意 反对 弃权
结果
分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 审议《公司 2018 出席会议有 384,938,275 99.7985% 777,120 0.2015% 0 0.0000%
年年度报告全文》及《公 表决权股东
司 2018 年年度报告摘 其中：中小 938,297 54.6979% 777,120 45.3021% 0 0.0000% 通过
要》 股东
出席会议有 384,938,275 99.7985% 777,120 0.2015% 0 0.0000%
2.00 审议《公司 2018 表决权股东 通过
年度董事会报告》 其中：中小 938,297 54.6979% 777,120 45.3021% 0 0.0000%
股东
出席会议有 384,938,275 99.7985% 777,120 0.2015% 0 0.0000%
3.00 审议《公司 2018 表决权股东
年度监事会报告》 其中：中小 938,297 54.6979% 777,120 45.3021% 0 0.0000% 通过
股东
出席会议有 385,109,275 99.8429% 606,120 0.1571% 0 0.0000%
4.00 审议《公司 2018 表决权股东
年度财务决算报告》 其中：中小 1,109,297 64.6663% 606,120 35.3337% 0 0.0000% 通过
股东
出席会议有 384,530,578 99.6928% 1,184,817 0.3072% 0 0.0000%
5.00 审议《公司 2019 表决权股东
年度财务预算报告》 其中：中小 530,600 30.9313% 1,184,817 69.0687% 0 0.0000% 通过
股东
出席会议有 385,096,175 99.8395% 619,220 0.1605% 0 0.0000%
6.00 审议《公司 2018 表决权股东
年度利润分配的预案》 其中：中小 1,096,197 63.9027% 619,220 36.0973% 0 0.0000% 通过
股东
出席会议有 384,938,275 99.7985% 777,120 0.2015% 0 0.0000%
7.00 审议《公司 2018
表决权股东
年度内部控制自我评价
其中：中小 938,297 54.6979% 777,120 45.3021% 0 0.0000% 通过
报告》
股东
出席会议有 384,938,275 99.7985% 777,120 0.2015% 0 0.0000%
8.00 审议《2018 年度募
表决权股东
集资金存放与使用情况
其中：中小 938,297 54.6979% 777,120 45.3021% 0 0.0000% 通过
的专项报告》
股东
9.00 审议《关于 2019 - - - - - - -
逐项表决子
年度日常关联交易预计
议案
的议案》
9.01 审议《关于公司向 出席会议有 167,435,866 99.5380% 777,120 0.4620% 0 0.0000%
控股股东及其关联方采 表决权股东
购商品、承租房屋的议 其中：中小 938,297 54.6979% 777,120 45.3021% 0 0.0000% 通过
案》 股东
9.02 审议《关于公司向 出席会议有 167,435,866 99.5380% 777,120 0.4620% 0 0.0000%
控股股东及其关联方销 表决权股东
售商品、提供劳务的议 其中：中小 938,297 54.6979% 777,120 45.3021% 0 0.0000% 通过
案》 股东
9.03 审议《关于公司向 出席会议有 272,967,938 99.7161% 777,120 0.2839% 0 0.0000%
武汉广播电视台关联方 表决权股东
承租房屋的议案》 其中：中小 938,297 54.6979% 777,120 45.3021% 0 0.0000% 通过
股东
出席会议有 330,469,443 99.7702% 761,020 0.2298% 0 0.0000%
9.04 审议《关于公司向
表决权股东
中信国安广视网络有限
其中：中小 954,397 55.6364% 761,020 44.3636% 0 0.0000% 通过
公司接受劳务的议案》
股东
出席会议有 330,469,443 99.7702% 761,020 0.2298% 0 0.0000%
9.05 审议《关于公司向
表决权股东
中信国安广视网络有限
其中：中小 954,397 55.6364% 761,020 44.3636% 0 0.0000% 通过
公司提供劳务的议案》
股东
出席会议有 384,938,275 99.7985% 777,120 0.2015% 0 0.0000%
9.06 审议《关于公司向
表决权股东
其他关联方采购商品、
其中：中小 938,297 54.6979% 777,120 45.3021% 0 0.0000% 通过
承租房屋的议案》
股东
出席会议有 384,938,275 99.7985% 777,120 0.2015% 0 0.0000%
9.07 审议《关于公司向
表决权股东
其他关联方销售商品的
其中：中小 938,297 54.6979% 777,120 45.3021% 0 0.0000% 通过
议案》
股东
出席会议有 385,309,275 99.8947% 406,120 0.1053% 0 0.0000%
10.00 审议《关于申请
表决权股东
2019 年度银行综合授信
其中：中小 1,309,297 76.3253% 406,120 23.6747% 0 0.0000% 通过
的议案》
股东
说明：（1）议案 9.01、9.02 涉及关联交易，关联股东湖北省楚
天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬
广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司在审议
本议案时均已回避表决。（2）议案 9.03 涉及关联交易，关联股东武
汉广播电视台、武汉有线广播电视网络有限公司在审议本议案时均已
回避表决。（3）议案 9.04、9.05 涉及关联交易，关联股东中信国安
信息产业股份有限公司在审议本议案时已回避表决。
会上，听取了独立董事 2018 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北得伟君尚律师事务所的施汉锋、李姗姗律师
现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大
会规则》及贵司《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；
本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2018 年年度股东大会
决议；
2、湖北得伟君尚律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份
有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十一日
