证券代码： 000665        证券简称： 湖北广电     公告编号：2019-051
转债代码：127007         转债简称：湖广转债


          湖北省广播电视信息网络股份有限公司
          第九届董事会第三十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）第九届董事会第三十四次会议通知于 2019 年 9 月 25 日以

电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2019 年 9 月 29 日
以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 票。会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的

规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于申请注册发行中期票据的议案》；

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《公司关于申请注册发行中期票据

的公告》（公告编号：2019-052）。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》；

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     表决结果：此议案获得通过。同意于 2019 年 10 月 18 日召开公
司 2019 年第二次临时股东大会。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《湖北省广播电视信息网

络股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：2019-053）。
    三、备查文件

    1、公司董事会会议决议
    2、独立董事关于公司第九届董事会第三十四次会议相关事项的
独立意见。

    特此公告。


                     湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                            二〇一九年九月三十日