证券代码： 000665          证券简称： 湖北广电     公告编号：2020-006
转债代码：127007           转债简称：湖广转债


           湖北省广播电视信息网络股份有限公司
           第九届董事会第三十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第九届董事会第三十八次会议通知于 2019 年 1 月 3 日以

电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2020 年 1 月 9 日以
通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 票。会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规

定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于聘任曾文先生为公司总经理的议案》；

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于聘任曾文先生为公

司总经理的公告》（公告编号：2020-007）。
    2、审议《关于补选曾文先生为第九届董事会董事的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于补选曾文先生为第
九届董事会董事的公告》（公告编号：2020-008）。本议案尚需提交公
司股东大会审议。

    三、备查文件
    1、公司董事会会议决议；
    2、独立董事关于公司第九届董事会第三十八次会议相关事项的

独立意见。
    特此公告


                   湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                              二〇二〇年一月十日