证券代码：000665       证券简称：湖北广电      公告编号：2020-009
转债代码：127007       转债简称：湖广转债


         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
   关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案
                   暨股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“湖
北 广电 ”） 于 2020 年 1 月 4 日在 《证券 时报 》和巨 潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2020 年第一次
临时股东大会的会议通知》（公告编号：2020-004）。
    2020 年 1 月 9 日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过
了《关于补选曾文先生为第九届董事会董事的议案》，详见同日刊载
于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于补选曾文先生为第九届董事会董事的公告》（公告编号：2020-008）。
    同日，公司收到公司大股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北
省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公
司、楚天襄阳有线电视股份有限公司作为一致行动人（合计持有公司
股份 217,502,409 股，占比 31.60%）《关于增加临时提案的函》，为
提高公司的决策效率，提议将公司第九届董事会第三十八次会议审议
通过并需经股东大会审议的《关于补选曾文先生为第九届董事会董事
的议案》，以临时提案的形式提请公司 2020 年第一次临时股东大会
审议。
    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有
关规定：单独或合计持有 3％以上股份的股东，可以在股东大会召开
10 日前提出临时提案并书面提交董事会。经公司董事会审核，认为
上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案
程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    除增加上述临时提案，并相应调整提案编码外，原通知中列明的
公司 2020 年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等
事项均保持不变。现将 2020 年第一次临时股东大会具体事项补充通
知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
董事会。公司第九届董事会第三十七次会议于 2020 年 1 月 3 日召开，
审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，
定于 2020 年 1 月 20 日（星期一）召开公司 2020 年第一次临时股东
大会。
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2020 年 1 月 20 日（星期一）14:30。
    网络投票时间：2020 年 1 月 20 日（星期一）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 1 月 20 日交易日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 20 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相
结合的方式召开。
  （1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票
表决。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票
平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场
投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结
果为准。
    6、会议的股权登记日：2020 年 1 月 15 日（星期三）
    7、出席对象：
  （1）截至 2020 年 1 月 15 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
   8、现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区
水果湖中北路 101 号楚商大厦）。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于补选第九届董事会董事的议案》；
    （1）《关于选举张建红女士为公司第九届董事会董事的议案》；
    （2）《关于选举曾文先生为公司第九届董事会董事的议案》；
    2、审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案》。
   说明：（1）上述议案已经公司第九届董事会第三十六次、三十七
次、三十八次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 12 月 12 日、2020
年 1 月 4 日、2020 年 1 月 10 日公司在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的公司第九届董
事会第三十六、第三十七、第三十八次会议决议公告及同日披露的相
关公告。
  （2）根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本
次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是
指持股 5%（不含 5%）以下的股东。
      三、提案编码

                                                                  备注
  提案编码                     提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票

     100              总议案：所有非累积投票提案                   √
累计投票提案     提案1为等额选举
    1.00         审议《关于补选第九届董事会董事的议案》      应选人数（2）

    1.01         选举张建红女士为公司第九届董事会董事              √

    1.02         选举曾文先生为公司第九届董事会董事                √

非累计投票提案
                 审议《关于续聘2019年度财务审计机构及内
    2.00                                                           √
                 部控制审计机构的议案》

      四、会议登记等事项
      1、登记方式：
     （1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股
 证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人
 出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附
 件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份
 证办理登记。
     （2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
 或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身
 份证件、授权委托书（附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账户
 卡复印件及持股证明办理登记。
     （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以
 登记时间内公司收到为准。
     （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的
 授权书或者其他授权文件应当经过公证。
      登记时间：2020 年 1 月 16 日，9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。
      登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。
      2、联系方式
    联系地址：武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦
    邮政编码：430071
    联系电话：027-86653990；027-86652217
    传真：027-86653873
    联系人：曹君
   （1）本次股东大会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东
食宿和交通费用自理。
   （2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文
件。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为 http:
//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详
见附件 1。
    六、备查文件
    1、公司董事会决议；
    2、关于增加临时提案的函。
    特此公告


                   湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                二〇二〇年一月十日
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序

    1、投票代码为“360665”，投票简称为“广电投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.    通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 1 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—1

5:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统时间：2020 年 1 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.

cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件 2 ：
                                      授权委托书

           兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席湖北省广播电视信息网

       络股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下

       指示对下列议案代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体

       指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

                                                   备注
提案                    提案名称               （该列打勾      同意    反对    弃权  回避
编码                                             的栏目可
                                                 以投票）
100       总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
                  累积投票提案                     采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00    审议《关于补选第九届董事会董事的议案》                   应选人数（2）
1.01    选举张建红女士为公司第九届董事会董事         √      选举票数：
1.02    选举曾文先生为公司第九届董事会董事           √      选举票数：
                非累积投票提案
2.00    审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构及       √
        内部控制审计机构的议案》

             附注说明：

             1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

             2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

             委托人姓名或名称：

             委托人持普通股数：

             委托人持优先股数：

             委托人股东账户：

             委托人身份证号码（营业执照号码）：

             受托人签名：

             受托人身份证号：

             委托书有效期限：

             委托人签名（法人股东加盖公章）：



                                                       委托日期：    年    月   日