证券代码：000665      证券简称：湖北广电      公告编号：2020-010
转债代码：127007      转债简称：湖广转债


         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
         2020 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：
    现场会议时间：2020 年 1 月 20 日（星期一）14:30。
    网络投票时间：2020 年 1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 20 日交易日 9:30
—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间为 2020 年 1 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌
区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。
    （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相

结合的方式召开。
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）现场会议主持人：公司董事长王彬先生

    （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    2、会议出席情况
    （1）出席会议股东的总体情况
    参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共

计 13 人，代表股份数为 538,652,152 股，占公司有表决权股份总数
的 55.9013%。
    其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 10 人，代表股份

数为 538,123,289 股，占公司有表决权股份总数的 55.8464%；通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 人，代表
股份数为 528,863 股，占公司有表决权股份总数的 0.0549%。

    （2）中小股东出席会议情况
    参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）4 人，代表

股份数为 1,050,783 股，占公司有表决权股份总数的 0.1091%。
    （3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，
部分高级管理人员列席了本次会议。

    二、 议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
审议了以下议案：

    1.00 审议《关于补选第九届董事会董事的议案》
    此议案为累计投票方式审议议案，以下逐项表决。
    1.01《关于选举张建红女士为公司第九届董事会董事的议案》

    总表决情况：获得选举票数 538,577,844 股，占出席会议有表决
 权股份总数的 99.9862%；
       出席本次会议的中小股东表决情况：获得选举票数 976,475 股，

 占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的 92.9283%；
       表决结果：张建红女士当选为公司第九届董事会董事。
       1.02《关于选举曾文先生为公司第九届董事会董事的议案》

       总表决情况：获得选举票数 538,577,844 股，占出席会议有表决
 权股份总数的 99.9862%；
       出席本次会议的中小股东表决情况：获得选举票数 976,475 股，

 占出席本次会议的中小股东有效表决权总数的 92.9283%；
       表决结果：曾文先生当选为公司第九届董事会董事。
       2.00 审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机

 构的议案》

                                         表决情况
                                                                                                表决
                                  同意                      反对                     弃权
        分类                                                                                    结果
                           股数             比例     股数           比例      股数      比例
出席会议有表决权股东   538，411，544      99.9553%   240,608        0.0447%      0      0.00%   通过

其中：中小股东               810,175      77.1020%   240,608       22.8980%      0      0.00%


       三、律师出具的法律意见
       本次股东大会由湖北天明律师事务所潘琦、魏维律师现场见证，
 并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大

 会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及
 《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
 格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形

 成的决议合法有效。
       四、备查文件
   1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2020 年第一次临时
股东大会决议；

   2、湖北天明律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限
公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。
   特此公告


                   湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                           二〇二〇年一月二十一日