证券代码：000665      证券简称：湖北广电       公告编号：2020-012
转债代码：127007      转债简称：湖广转债


         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
         第九届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第九届董事会第三十九次会议通知于 2020 年 1 月 14 日

以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2020 年 1 月 20 日
以现场与通讯结合方式召开。会议应收表决票 10 票，实收表决票 10
票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

本公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于选举张建红女士为公司董事长的议案》

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。董事会选举张建红女士为公司第九
届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会

届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，
故公司法定代表人变更为张建红女士。公司将尽快完成法定代表人的
工商登记变更手续。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上《关于选举张建红女士为公司董事
长的公告》（公告编号：2020-013）。
    2、审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过，同意调整公司董事会专门委员会委

员，任期与本届董事会一致，具体调整如下：
    1、战略委员会由七名成员组成，具体为：张建红女士、曾文先
生、曾柏林先生、何伟先生、廖小同先生、高福安先生、郑东平先生；

张建红女士为主任委员。
    2、薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：郑东平先生、
廖小同先生、何威风先生；郑东平先生为主任委员。

    3、审计委员会由三名成员组成，具体为：何威风先生、蒋红瑶
女士、蔡曼莉女士；何威风先生为主任委员。
    4、提名委员会由五名成员组成，具体为：高福安先生、张建红

女士、曾文先生、郑东平先生、蔡曼莉女士；高福安先生为主任委员。
三、备查文件
    公司董事会会议决议


    特此公告




                   湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                           二〇二〇年一月二十一日