证券代码：000665      证券简称：湖北广电       公告编号：2020-061
转债代码：127007      转债简称：湖广转债


         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
         第九届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第九届董事会第四十四次会议通知于 2020 年 8 月 21 日
以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2020 年 8 月 26 日

以现场与通讯结合方式召开。会议应收表决票 10 票，实收表决票 10
票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
本公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    审议《关于参与发起组建中国广电网络股份有限公司的议案》
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。同意公司以自有资金出资 2 亿元人
民币与中国广播电视网络有限公司在内的 46 名发起人共同发起组建
中国广电网络股份有限公司，同意签署《中国广电网络股份有限公司

发起人协议》、《中国广电网络股份有限公司章程》。中国广电联合其
他 46 名发起人共同发起组建中国广电网络股份有限公司，标的公司
成立后公司将持有标的公司 0.1976%股权，本次参与发起组建中国广

电网络股份有限公司有利于公司深度参与全国一网整合及广电 5G 建
设，符合公司的战略发展方向。详见同日登载于《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于参与发起组建中国广
电网络股份有限公司的公告》（编号：2020-062）。

    三、备查文件
    1.董事会决议；
    2.中国广电网络股份有限公司发起人协议；
    3.中国广电网络股份有限公司章程。
    特此公告。


                   湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                           二〇二〇年八月二十七日