证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2020-064
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2020 年 9 月 9 日（星期三）14:30。
网络投票时间：2020 年 9 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 9 日 9：15-9：25，
9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌
区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长张建红女士
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共
计 39 人，代表股份数为 616,237,204 股，占公司有表决权股份总数
的 62.7608%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 21 人，代表股份
数为 607,847,758 股，占公司有表决权股份总数的 61.9063%；通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 18 人，代
表股份数为 8,389,446 股，占公司有表决权股份总数的 0.8544%。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）21 人，代
表股份数为 87,978,735 股，占公司有表决权股份总数的 8.9602%。
（3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，
部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
审议了以下议案：
表决情况
表
议案序号与名称 分类 同意 反对 弃权 决
结
果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议有表决权股
1.00 审议《关于公司符合 615,844,804 99.9363% 292,400 0.0474% 100,000 0.0162%
东
非公开发行 A 股股票条件
通
的议案》 其中：中小股东 87,586,335 99.5540% 292,400 0.3324% 100,000 0.1137%
过
2.00 逐项审议《关于公司
非公开发行 A 股股票发行 逐项表决子议案 _ _ _ _ _ _ 通
方案的议案（修订稿）》 过
出席会议有表决权股
2.01 发行股票的种类和 163,915,860 99.7551% 292,400 0.1779% 110,000 0.0669%
东 通
面值
过
其中：中小股东 87,576,335 99.5426% 292,400 0.3324% 110,000 0.1250%
出席会议有表决权股
2.02 发行时间和发行方 163,915,860 99.7551% 292,400 0.1779% 110,000 0.0669%
东 通
式
过
其中：中小股东 87,576,335 99.5426% 292,400 0.3324% 110,000 0.1250%
出席会议有表决权股
2.03 发行对象及认购方 163,894,860 99.7423% 313,400 0.1907% 110,000 0.0669%
东 通
式
过
其中：中小股东 87,555,335 99.5187% 313,400 0.3562% 110,000 0.1250%
出席会议有表决权股
2.04 定价基准日、发行价 163,915,860 99.7551% 292,400 0.1779% 110,000 0.0669%
东 通
格及定价方式
过
其中：中小股东 87,576,335 99.5426% 292,400 0.3324% 110,000 0.1250%
出席会议有表决权股
163,915,860 99.7551% 292,400 0.1779% 110,000 0.0669%
2.05 发行数量 东 通
过
其中：中小股东 87,576,335 99.5426% 292,400 0.3324% 110,000 0.1250%
出席会议有表决权股
163,894,860 99.7423% 313,400 0.1907% 110,000 0.0669%
2.06 锁定期安排 东 通
过
其中：中小股东 87,555,335 99.5187% 313,400 0.3562% 110,000 0.1250%
出席会议有表决权股
2.07 募集资金数量及用 163,915,860 99.7551% 292,400 0.1779% 110,000 0.0669%
东 通
途
过
其中：中小股东 87,576,335 99.5426% 292,400 0.3324% 110,000 0.1250%
出席会议有表决权股
163,915,860 99.7551% 292,400 0.1779% 110,000 0.0669%
2.08 上市地点 东 通
过
其中：中小股东 87,576,335 99.5426% 292,400 0.3324% 110,000 0.1250%
出席会议有表决权股
2.09 本次发行前公司滚 163,915,860 99.7551% 292,400 0.1779% 110,000 0.0669%
东 通
存未分配利润安排
过
其中：中小股东 87,576,335 99.5426% 292,400 0.3324% 110,000 0.1250%
出席会议有表决权股
2.10 本次发行股票股东 163,915,860 99.7551% 292,400 0.1779% 110,000 0.0669%
东 通
大会决议的有效期限
过
其中：中小股东 87,576,335 99.5426% 292,400 0.3324% 110,000 0.1250%
3.00 审议《2020 年度非公 出席会议有表决权股
163,915,860 99.7551% 292,400 0.1779% 110,000 0.0669%
开发行 A 股股票预案（修 东 通
订稿）》 过
其中：中小股东 87,576,335 99.5426% 292,400 0.3324% 110,000 0.1250%
4.00 审议《关于公司非公
出席会议有表决权股
开发行 A 股股票募集资金 615,834,804 99.9347% 292,400 0.0474% 110,000 0.0179%
东 通
使用可行性分析报告的议
过
案》
其中：中小股东 87,576,335 99.5426% 292,400 0.3324% 110,000 0.1250%
5.00 审议《关于公司前次 出席会议有表决权股
615,834,804 99.9347% 292,400 0.0474% 110,000 0.0179%
募集资金使用情况报告的 东 通
议案》 过
其中：中小股东 87,576,335 99.5426% 292,400 0.3324% 110,000 0.1250%
6.00 审议《关于与特定对
出席会议有表决权股
象签订附生效条件的非公 163,915,860 99.7551% 292,400 0.1779% 110000 0.0669%
东 通
开发行股票认购协议暨关
过
联交易的议案》
其中：中小股东 87,576,335 99.5426% 292,400 0.3324% 110000 0.1250%
7.00 审议《关于与特定对 出席会议有表决权股 163,915,860 99.7551% 292,400 0.1779% 110000 0.0669%
象签订附生效条件的非公 东
开发行股票认购协议之补 通
充协议暨关联交易的议 过
案》 其中：中小股东 87,576,335 99.5426% 292,400 0.3324% 110000 0.1250%
8.00 审议《关于与关联方 出席会议有表决权股
311,331,432 99.8709% 292,400 0.0938% 110000 0.0353%
签订附条件资产转让协议 东 通
暨关联交易的议案》 过
其中：中小股东 87,576,335 99.5426% 292,400 0.3324% 110000 0.1250%
9.00 审议《未来三年股东 出席会议有表决权股
615,919,904 99.9485% 207,300 0.0336% 110,000 0.0179%
回报规划（2020 年-2022 东 通
年）》 过
其中：中小股东 87,661,435 99.6393% 207,300 0.2356% 110,000 0.1250%
10.00 审议《关于非公开
发行 A 股股票摊薄即期回 出席会议有表决权股
615,834,804 99.9347% 292,400 0.0474% 110,000 0.0179%
报的风险提示及其填补回 东 通
报措施和相关主体承诺 过
（修订稿）的议案》 其中：中小股东 87,576,335 99.5426% 292,400 0.3324% 110,000 0.1250%
11.00 审议《关于提请股
出席会议有表决权股
东大会授权董事会全权办 615,834,804 99.9347% 292,400 0.0474% 110,000 0.0179%
东 通
理本次非公开发行 A 股股
过
票相关事宜的议案》
其中：中小股东 87,576,335 99.5426% 292,400 0.3324% 110,000 0.1250%
12.00 审议《关于修订<公 出席会议有表决权股
615,919,904 99.9485% 207,300 0.0336% 110,000 0.0179%
司章程>的议案》 东 通
过
其中：中小股东 87,661,435 99.6393% 207,300 0.2356% 110,000 0.1250%
出席会议有表决权股
13.00 审议《关于修订<董 615,834,804 99.9347% 292,400 0.0474% 110,000 0.0179%
东 通
事会议事规则>的议案》
过
其中：中小股东 87,576,335 99.5426% 292,400 0.3324% 110,000 0.1250%
出席会议有表决权股
14.00 审议《关于修订<股 615,834,804 99.9347% 292,400 0.0474% 110,000 0.0179%
东 通
东大会议事规则>的议案》
过
其中：中小股东 87,576,335 99.5426% 292,400 0.3324% 110,000 0.1250%
15.00 审议《关于更换公 出席会议有表决权股
615,889,304 99.9435% 237,900 0.0386% 110,000 0.0179%
司董事的议案》 东
通
过
其中：中小股东 87,630,835 99.6046% 237,900 0.2704% 110,000 0.1250%
三、关于议案表决有关情况的说明
1、上述议案 2、3、6、7 涉及关联交易，关联股东湖北省楚天数
字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播
电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司及武汉广播
电 视 台 、武 汉有线 广 播 电视 网络有 限 公 司回 避表决 （ 合 计持 有
451,918,944 股 ）。
2、议案 8 涉及关联交易，关联股东股东湖北省楚天数字电视有
限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息
网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司回避表决（合计持有
304,503,372 股）。
3、议案 2、3、4、6、7、8、11、12 需要股东大会以特别决议方
式通过，上述议案已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北天明律师事务所潘琦、金爱恒律师现场见
证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股
东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会
形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2020 年第二次临时
股东大会决议；
2、湖北天明律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限
公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十日