湖北广电:第九届董事会第四十五次会议决议公告2020-10-22
证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2020-070
转债代码:127007 转债简称:湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第九届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称 “本公司”
或“公司”)第九届董事会第四十五次会议通知于 2020 年 10 月 15
日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,会议于 2020 年 10 月
20 日以通讯方式召开。会议应收表决票 10 票,实收表决票 10 票。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2020 年第三季度报告》全文及其正文
表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票
表决结果:此议案获得通过。
2、审议《关于与湖北广播电视台签订采购合同暨关联交易的议
案》
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票
表决结果:此议案获得通过。本议案构成关联交易,关联董事张
建红、曾文、曾柏林回避表决,独立董事对本议案发表了事前认可意
见与独立意见。本次交易有利于台网资源融合,进一步提升频道资源
的议价与定价能力,关联交易遵循了公平、公正、公开原则,不存在
损害公司和其他股东利益的情形。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于与湖北广播电视台
签订合同暨关联交易的公告》(编号:2020-072)。
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票
表 决 结 果 : 此 议 案 获 得 通 过 。 详 见 同 日登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上《前次募集资金使用情况报告》。
根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》,
本议案属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内,无需提
交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第四十五次会议决议;
2、独立董事事前认可与独立意见。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十二日