证券代码： 000665        证券简称： 湖北广电     公告编号：2021-004
转债代码：127007         转债简称：湖广转债


          湖北省广播电视信息网络股份有限公司
          第九届董事会第四十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第

九届董事会第四十六次会议通知于 2021 年 1 月 14 日以电话、电子邮
件或书面送达等方式发出，会议于 2021 年 1 月 19 日以通讯方式召开。
会议应收表决票 10 票，实收表决票 10 票。会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构

的议案》；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于续聘 2020 年度财
务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2021-005）。本
议案尚需提交公司股东大会批准。

    2、审议《关于拟参与公开竞买资产暨关联交易的议案》；
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于拟参与公开竞买资
产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

    本次交易构成关联交易，关联董事张建红、曾文、曾柏林回避表
决，公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。本议案
尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回

避表决。
    3、审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2021 年第一
次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2021-007）。
    三、备查文件
    1、公司董事会会议决议；
    2、独立董事关于公司第九届董事会第四十六次会议相关事项的
独立意见。
    特此公告




                   湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                              二〇二一年一月二十日