证券代码：000665      证券简称：湖北广电      公告编号：2021-009
转债代码：127007      转债简称：湖广转债


         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：
    现场会议时间：2021 年 2 月 5 日（星期五）14:30。
    网络投票时间：2021 年 2 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 2 月 5 日 9：15-9：25，
9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
    （2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌
区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。
    （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）现场会议主持人：公司董事长张建红女士
            （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
     市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
     实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
            2、会议出席情况
            （1）出席会议股东的总体情况
            参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共
     计 53 人，代表股份数为 540,881,164 股，占公司有表决权股份总数
     的 55.0859%。
            其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 13 人，代表股份
     数为 536,687,089 股，占公司有表决权股份总数的 54.6588%；通过
     深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 40 人，代
     表股份数为 4,194,075 股，占公司有表决权股份总数的 0.4271%。
            （2）中小股东出席会议情况
            参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
     单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）41 人，代
     表股份数为 4,715,995 股，占公司有表决权股份总数的 0.4803%。
            （3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，
     部分高级管理人员列席了本次会议。
            二、 议案审议表决情况
            本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
     审议了以下议案：

                                                   表决情况

                                                                                                    表

                                                                                                    决
                                     同意                        反对                 弃权
议案序号与名称      分类                                                                            结

                                                                                                    果

                              股数          比例          股数          比例   股数          比例
1.00 审议《关于续聘 2020   出席会议有表决权
                                              538,974,564   99.6475%   1,785,800    0.3302%   120,800   0.0223%   通
年度财务审计机构及内部     股东
                                                                                                                  过
控制审计机构的议案》       其中：中小股东       2,809,395   59.5716%   1,785,800   37.8669%   120,800   2.5615%

2.00 审议《关于拟参与公    出席会议有表决权
                                              232,507,812   98.3628%   3,869,980    1.6372%         0   0.0000%   通
开竞买资产暨关联交易的     股东
                                                                                                                  过
议案》
                           其中：中小股东         846,015   17.9393%   3,869,980   82.0607%         0   0.0000%


                    三、关于议案表决有关情况的说明
                  1、议案 1 涉及关联交易，关联股东股东湖北省楚天数字电视有
          限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息
          网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司回避表决（合计持有
          304,503,372 股）。
                  四、律师出具的法律意见
                  本次股东大会由湖北天明律师事务所潘琦、魏维律师现场见证，
          并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大
          会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及
          《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
          格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形
          成的决议合法有效。
                  五、备查文件
                  1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2021 年第一次临时股
          东大会决议；
                  2、湖北天明律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限
          公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。
                  特此公告


                                              湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                                              二〇二一年二月六日