湖北省广播电视信息网络股份有限公司
   独立董事对第九届董事会第四十七次会议相关事项的
                     专项说明与独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，作

为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第九

届董事会的独立董事，我们审阅了公司本次董事会会议的相关材料，

了解了相关背景情况，专项说明与独立意见如下：

    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的

专项说明和独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上

市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的精神，我们

对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行认真

核查，认为公司能够严格执行国家的有关法律法规，严格控制资金往

来及对外担保风险。

    1、报告期内，公司与控股股东及关联方的资金往来都属于正常

的经营性资金往来，控股股东及关联方没有占用公司资金，也没有通

过不公允关联交易等方式变相占用公司资金。

    2、报告期内，公司没有发生为股东、股东的控股子公司、股东

的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或
个人提供担保的情况，即截止 2020 年 12 月 31 日止，公司无任何形

式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。

    二、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

    鉴于 2020 年公司实现的可分配利润为负值，且母公司 2020 年未

分配利润余额为负值，根据《公司章程》的有关规定，公司 2020 年

度不具备现金分红的基本条件。

    独立董事认为：董事会提出的 2020 年度利润分配预案是结合公

司 2020 年度经营情况和公司利润分配的实际情况拟定的，不存在损

害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，同意董事会的

2020 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

    三、关于 2021 年度日常关联交易预计的专项说明与独立意见

    （一）专项说明

    作为公司的独立董事，我们对公司 2020 年关联交易预计金额和

实际发生金额情况进行了审查，2020 年关联交易实际发生金额未超

过预计金额。上述差异符合公司业务特点和 2020 年日常业务发展状

况，定价和交易不存在显失公允和通过关联交易进行利益输送、损害

上市公司和全体股东权益的情形。

    （二）独立意见

    我们对提交公司第九届董事会第四十七次会议审议的《关于 2021

年日常关联交易预计的议案》进行了审阅，基于独立、客观判断的原

则，发表意见如下：公司预计 2021 年度日常关联交易遵守了公平、
公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，

未发现通过关联交易转移利益的情况。董事会在表决该议案时，关联

董事均依法进行了回避，董事会表决程序合法合规。同意将本议案提

交股东大会逐项审议。

    四、关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见

    公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政

法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公

司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司

各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得

到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。我们认为，公司

编制的内部控制自我评价报告真实地反映了公司 2020 年度内部控制

的制度建立及执行情况，对 2020 年度公司内部控制相关工作的评价

是客观公正的。同意公司 2020 年度内部控制评价报告。

    五、关于计提商誉减值准备的专项意见

    公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准

则》、《资产评估基本准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引（2020 年修订）》等相关规定以及公司资产的实际情况，不存在损

害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次计提减值准备，能

够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

    独立董事（签字）：

                             何威风 高福安 郑东平 蔡曼莉

                                 二〇二一年四月十六日