证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2021-027
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）14:30。
网络投票时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 13 日交
易日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间
为 2021 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌
区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长张建红女士。
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共
计 28 人，代表股份数为 537,124,989 股，占公司有表决权股份总数
的 54.7033%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 12 人，代表股份
数为 535,933,069 股，占公司有表决权股份总数的 54.5820%；通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 16 人，代
表股份数为 1,191,920 股，占公司有表决权股份总数的 0.1214%。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）16 人，代
表股份数为 1,191,920 股，占公司有表决权股份总数的 0.1214%。
（3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，
部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
审议了以下议案：
表决情况
表决
议案序号与名称 同意 反对 弃权
分类 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会 议有
1.00 审议《公司 2020 年年 536,240,944 99.8354% 884,045 0.1646% 0 0.00%
表决权股东
度报告全文》及《公司 2020
其中：中小股 通过
年年度报告摘要》 307,875 25.8302% 884,045 74.1698% 0 0.00%
东
出席会 议有
536,240,944 99.8354% 884,045 0.1646% 0 0.00%
2.00 审议《公司 2020 年度 表决权股东
董事会报告》 其中：中小股 通过
307,875 25.8302% 884,045 74.1698% 0 0.00%
东
出席会 议有
536,240,944 99.8354% 884,045 0.1646% 0 0.00%
3.00 审议《公司 2020 年度 表决权股东
监事会报告》 其中：中小股 通过
307,875 25.8302% 884,045 74.1698% 0 0.00%
东
出席会 议有
536,238,944 99.8350% 886,045 0.1650% 0 0.00%
4.00 审议《公司 2020 年度 表决权股东
财务决算报告》 其中：中小股 通过
305,875 25.6624% 886,045 74.3376% 0 0.00%
东
出席会 议有
535,950,689 99.7814% 1,174,300 0.2186% 0 0.00%
5.00 审议《公司 2021 年度 表决权股东
财务预算报告》 其中：中小股 通过
17,620 1.4783% 1,174,300 98.5217% 0 0.00%
东
出席会 议有
536,238,944 99.8350% 886,045 0.1650% 0 0.00%
6.00 审议《公司 2020 年度 表决权股东
利润分配的预案》 其中：中小股 通过
305,875 25.6624% 886,045 74.3376% 0 0.00%
东
出席会 议有
7.00 审议《关于申请 2021 536,238,944 99.8350% 886,045 0.1650% 0 0.00%
表决权股东
年度 银行 综合 授信 的议
其中：中小股 通过
案》 305,875 25.6624% 886,045 74.3376% 0 0.00%
东
8.00 审议《关于 2021 年度 -
逐项表 决子
日常 关联 交易 预计 的议
议案
案》 - - - - - -
出席会 议有
8.01 《关于公司向控股股 231,717,972 99.6115% 903,645 0.3885% 0 0.00%
表决权股东
东及其关联方采购商品、
其中：中小股 通过
承租房屋的议案》 288,275 24.1858% 903,645 75.8142% 0 0.00%
东
出席会 议有
8.02 审议《关于公司向控 231,717,972 99.6115% 903,645 0.3885% 0 0.00%
表决权股东
股股东及其关联方销售商
其中：中小股 通过
品、提供劳务的议案》 288,275 24.1858% 903,645 75.8142% 0 0.00%
东
出席会 议有
8.03 审议《关于公司与武 381,133,172 99.7640% 901,645 0.2360% 0 0.00%
表决权股东
汉广播电视台关联方发生
其中：中小股 通过
交易的议案》 290,275 24.3536% 901,645 75.6464% 0 0.00%
东
出席会 议有
8.04 审议《关于公司与北 459,962,039 99.8082% 884,045 0.1918% 0 0.00%
表决权股东
京国安广视网络有限公司
其中：中小股 通过
发生交易的议案》 307,875 25.8302% 884,045 74.1698% 0 0.00%
东
出席会 议有
8.05 审议《关于公司与其 536,240,944 99.8354% 884,045 0.1646% 0 0.00%
表决权股东
他关 联方 发生 交易 的议
其中：中小股 通过
案》 307,875 25.8302% 884,045 74.1698% 0 0.00%
东
出席会 议有
536,221,344 99.8318% 903,645 0.1682% 0 0.00%
9.00 审议《关于计提商誉 表决权股东
减值准备的议案》 其中：中小股 通过
288,275 24.1858% 903,645 75.8142% 0 0.00%
东
出席会 议有
10.00 审议《公司 2020 年 536,240,944 99.8354% 884,045 0.1646% 0 0.00%
表决权股东
度内 部控 制自 我评 价报
其中：中小股 通过
告》 307,875 25.8302% 884,045 74.1698% 0 0.00%
东
说明：（1）议案 8.01、8.02 涉及关联交易，关联股东湖北省楚
天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬
广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司在审议
本议案时均已回避表决。（2）议案 8.03 涉及关联交易，关联股东武
汉广播电视台、武汉有线广播电视网络有限公司在审议本议案时均已
回避表决。（3）议案 8.04 涉及关联交易，关联股东中信国安信息产
业股份有限公司在审议本议案时已回避表决。
本次股东大会听取了独立董事 2020 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北天明律师事务所潘琦、魏维律师现场见证，
并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大
会的召集和召开程序符合法律、 法规和《上市公司股东大会规则》
及公司《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东
大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2020 年年度股东大会
决议；
2、湖北天明律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限
公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日