证券代码：000665       证券简称：湖北广电       公告编号：2021-038
转债代码：127007       转债简称：湖广转债


         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的会议通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会。公司第九届董事会第四十九次会议于
2021 年 8 月 24 日召开，审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次
临时股东大会的议案》，定于 2021 年 9 月 10 日（星期五）召开公司
2021 年第二次临时股东大会。
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）14:30。
    网络投票时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 9 月 10 日交易日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间
为 2021 年 9 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相
结合的方式召开。
  （1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票
表决。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票
平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场
投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结
果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 9 月 7 日（星期二）
    7、出席对象：
  （1）截至 2021 年 9 月 7 日（星期二）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
   8、现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区
水果湖中北路 101 号楚商大厦）。
    二、会议审议事项
    1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
    2、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票
相关事宜有效期延期的议案；
    3、关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。
   说明：（1）上述议案已经公司第九届董事会第四十九次会议审议
通过，具体内容详见 2021 年 8 月 26 日公司在《证券时报》、巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第九届
董事会第四十九次会议决议公告》及同日披露的相关公告。
  （2）根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本
次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是
指持股 5%（不含 5%）以下的股东。
   （3）根据公司章程的规定，上述 1、2 议案应该以特别决议通过，
需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表
决通过。
    三、提案编码

                                                            备注
  提案编码                  提案名称
                                                    该列打勾的栏目可以投票
     100            总议案：所有非累积投票提案               √

非累计投票提案
                 审议《关于延长公司非公开发行股票
     1.00                                                    √
                 股东大会决议有效期的议案》
                 审议《关于提请股东大会授权董事会
     2.00        全权办理公司非公开发行股票相关              √
                 事宜有效期延期的议案》
                 审议《关于续聘2021年度财务审计机
     3.00                                                    √
                 构及内部控制审计机构的议案》

    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
   （1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股
证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人
出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附
件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份
证办理登记。
   （2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身
份证件、授权委托书（附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账户
卡复印件及持股证明办理登记。
   （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以
登记时间内公司收到为准。
   （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的
授权书或者其他授权文件应当经过公证。
    登记时间：2021 年 9 月 8 日，9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。
    登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。
    2、联系方式
    联系地址：武昌区水果湖中北路 101 号楚商大厦
    邮政编码：430071
    联系电话：027-86653990；027-86652217
    传真：027-86653873
    联系人：曹君
   （1）本次股东大会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东
食宿和交通费用自理。
   （2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文
件。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为 http:
//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详
见附件 1。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第四十九次会议决议；
    2、公司第八届监事会第二十一次会议决议。
    特此公告



                     湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                               二〇二一年八月二十六日
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码为“360665”，投票简称为“广电投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二.   通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 9 月 10 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13:00-15:

00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统时间：2021 年 9 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.

cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件 2 ：

                                授权委托书
       兹委托          先生/女士代表本人（本单位）出席湖北省广播电视信息网

 络股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下

 指示对下列议案代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体

 指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案                                         备注          同意   反对     弃权   回避
编码              提案名称                该列打勾的栏
                                          目可以投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提
                                              √
                       案
            非累计投票提案
       审议《关于延长公司非公开发行股票
1.00                                          √
       股东大会决议有效期的议案》
       审议《关于提请股东大会授权董事会
2.00   全权办理公司非公开发行股票相关         √
       事宜有效期延期的议案》
       审议《关于续聘2021年度财务审计机
3.00                                          √
       构及内部控制审计机构的议案》

        附注说明：

        1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

        2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

        委托人姓名或名称：

        委托人持普通股数：
        委托人持优先股数：

        委托人股东账户：

        委托人身份证号码（营业执照号码）：

        受托人签名：

        受托人身份证号：

        委托书有效期限：

        委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                                         委托日期：   年    月    日