证券代码：000665      证券简称：湖北广电      公告编号：2021-040
转债代码：127007      转债简称：湖广转债


         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：
    现场会议时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）14:30。
    网络投票时间：2021 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 10 日 9：15-9：25，
9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
    （2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌
区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。
    （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）现场会议主持人：公司董事长张建红女士
    （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
          实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
                 2、会议出席情况
                 （1）出席会议股东的总体情况
                 参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共
          计 26 人，代表股份数为 579,412,191 股，占公司有表决权股份总数
          的 59.0096%。
                 其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 14 人，代表股份
          数为 571,331,059 股，占公司有表决权股份总数的 58.1866%；通过
          深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 12 人，代
          表股份数为 8,081,132 股，占公司有表决权股份总数的 0.8230%。
                 （2）中小股东出席会议情况
                 参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
          单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）15 人，代
          表股份数为 48,062,522 股，占公司有表决权股份总数的 4.8949%。
                 （3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，
          部分高级管理人员列席了本次会议。
                 二、 议案审议表决情况
                 本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
          审议了以下议案：
                                                                       表决情况                                            表


                                                       同意                          反对                    弃权          决

    议案序号与名称               分类                                                                                      结
                                                股数            比例          股数          比例      股数          比例
                                                                                                                           果

1.00 审议《关于延长公司   出席会议有表决权
                                             123,852,676      99.5696%        535,371       0.4304%          0   0.0000%   通
非公开发行股票股东大会    股东
                                                                                                                           过
决议有效期的议案》        其中：中小股东      47,527,151      98.8861%        535,371       1.1139%          0   0.0000%
2.00 审议《关于提请股东
                          出席会议有表决权
大会授权董事会全权办理                       123,843,776      99.5624%        544,271       0.4376%          0   0.0000%   通
                          股东
公司非公开发行股票相关                                                                                                     过
事宜有效期延期的议案》    其中：中小股东      47,518,251      98.8676%        544,271       1.1324%          0   0.0000%
3.00 审议《关于续聘 2021   出席会议有表决权
                                              579,025,091   99.9332%   364,100   0.0628%   23,000   0.0040%   通
年度财务审计机构及内部     股东
                                                                                                              过
控制审计机构的议案》       其中：中小股东       47675422    99.1946%   364,100   0.7576%   23,000   0.0479%

                    三、关于议案表决有关情况的说明
                  1、议案 1、议案 2 涉及关联交易，关联股东湖北省楚天数字电
          视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视
          信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司及武汉广播电视
          台、武汉有线广播电视网络有限公司回避表决（合计持有 455,024,144
          股）。
                  2、议案 1、议案 2 需要股东大会以特别决议方式通过，上述议
          案已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
          上通过。
                  四、律师出具的法律意见
                  本次股东大会由湖北天明律师事务所潘琦、魏维律师现场见证，
          并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大
          会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及
          《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
          格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形
          成的决议合法有效。
                  五、备查文件
                  1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2021 年第二次临时股
          东大会决议；
                  2、湖北天明律师事务所关于公司 2021 年第二次临时股东大会的
          法律意见书。
                  特此公告


                                              湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                                            二〇二一年九月十一日