证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2021-055
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）14:30。
网络投票时间：2021 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 30 日 9：15-9：
25，9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 30 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌
区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长张建红女士
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共
计 19 人，代表股份数为 519,659,169 股，占公司有表决权股份总数
的 51.2303%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 13 人，代表股份
数为 519,648,269 股，占公司有表决权股份总数的 51.2292%；通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 6 人，代表
股份数为 10,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0011%。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）7 人，代表
股份数为 1,414,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2722%。
（3）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘
请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东大会进行现场见证。
二、 议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
审议了以下议案：
1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
表决情况
议案序号与名称 同意 表决结果
分类
股数 比例
1.01 选举张建红女士为公司 出席会议有表决权股东 519,648,271 99.9979% 张建红女士当选为公司第
第十届董事会非独立董事 其中：中小股东 1,403,602 99.2296% 十届董事会非独立董事
1.02 选举曾文先生为公司 出席会议有表决权股东 519,648,971 99.9980% 曾文先生当选为公司第十
第十届董事会非独立董事 其中：中小股东 1,404,302 99.2790% 届董事会非独立董事
1.03 选举刘涛先生为公司 出席会议有表决权股东 519,648,271 99.9979% 刘涛先生当选为公司第十
第十届董事会非独立董事 其中：中小股东 1,403,602 99.2296% 届董事会非独立董事
1.04 选举曾柏林先生为公 出席会议有表决权股东 519,648,271 99.9979% 曾柏林先生当选为公司第
司第十届董事会非独立董事 其中：中小股东 1,403,602 99.2296% 十届董事会非独立董事
1.05 选举蒋红瑶女士为公 出席会议有表决权股东 519,648,271 99.9979% 蒋红瑶女士当选为公司第
司第十届董事会非独立董事 其中：中小股东 1,403,602 99.2296% 十届董事会非独立董事
1.06 选举李湘滨先生为公 出席会议有表决权股东 519,648,271 99.9979% 李湘滨先生当选为公司第
司第十届董事会非独立董事 其中：中小股东 1,403,602 99.2296% 十届董事会非独立董事
1.07 选举严浩宇先生为公 出席会议有表决权股东 519,648,778 99.9980% 严浩宇先生当选为公司第
司第十届董事会非独立董事 其中：中小股东 1,404,109 99.2654% 十届董事会非独立董事
2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
表决情况
议案序号与名称 同意 表决结果
分类
股数 比例
2.01 选举高福安先生为公 出席会议有表决权股东 519,648,676 99.9980% 高福安先生当选为公司第
司第十届董事会独立董事 其中：中小股东 1,404,007 99.2582% 十届董事会独立董事
2.02 选举郑东平先生为公 出席会议有表决权股东 519,648,273 99.9979% 郑东平先生当选为公司第
司第十届董事会独立董事 其中：中小股东 1,403,604 99.2297% 十届董事会独立董事
2.03 选举赵阳先生为公司 出席会议有表决权股东 519,648,276 99.9979% 赵阳先生当选为公司第十
第十届董事会独立董事 其中：中小股东 1,403,607 99.2299% 届董事会独立董事
2.04 选举何威风先生为公 出席会议有表决权股东 519,648,780 99.9980% 何威风先生当选为公司第
司第十届董事会独立董事 其中：中小股东 1,404,111 99.2655% 十届董事会独立董事
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北天明律师事务所潘琦、魏维律师现场见证，
并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大
会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股
东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2021 年第三次临时股
东大会决议；
2、湖北天明律师事务所关于公司 2021 年第三次临时股东大会的
法律意见书。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
