证券代码： 000665        证券简称： 湖北广电     公告编号：2021-056
转债代码：127007         转债简称：湖广转债


          湖北省广播电视信息网络股份有限公司
            第十届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第一次会议通知于 2021 年 12 月 24 日以电话、电子邮件
或书面送达等方式发出，会议于 2021 年 12 月 30 日以现场与通讯相
结合的方式召开。本次会议由公司董事长张建红女士主持，会议应出
席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，独立董事高福安先生以通
讯方式参加会议。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。同意选举张建红女士为公司第十届
董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满
为止。
    2、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。公司董事会专门委员会成员如下：
    （1）战略委员会由七名成员组成，具体为：张建红女士、曾文
先生、曾柏林先生、蒋红瑶女士、严浩宇先生、高福安先生、郑东平
先生；张建红女士为主任委员。
    （2）薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：郑东平先生、
李湘滨先生、何威风先生；郑东平先生为主任委员。
    （3）审计委员会由三名成员组成，具体为：何威风先生、刘涛
先生、赵阳先生；何威风先生为主任委员。
    （4）提名委员会由五名成员组成，具体为：高福安先生、张建
红女士、曾文先生、郑东平先生、赵阳先生；高福安先生为主任委员。
    详见同日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2021-057）。
    3、关于聘任公司总经理的议案
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。同意聘任曾文先生担任公司总经理，
任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。
    4、关于聘任公司副总经理的议案
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。同意聘任赵洪涛先生担任公司副总
经理，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。
    5、关于聘任公司总会计师（财务总监）的议案
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。同意聘任胡晓斌先生担任公司总会
计师（财务总监），任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会
届满为止。
    6、关于聘任公司董事会秘书的议案
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。同意聘任赵洪涛先生担任公司董事
会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。
    公司独立董事就聘任公司总经理、副总经理、总会计师（财务总
监）、董事会秘书等议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《湖北省广播电视信息网络股份有限公
司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
    三、备查文件
    1、公司董事会会议决议；
    2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
    特此公告


                   湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                        二〇二一年十二月三十一日