证券代码：000665      证券简称：湖北广电       公告编号：2022-006
转债代码：127007      转债简称：湖广转债


         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
            第十届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第

十届董事会第二次会议通知于 2022 年 1 月 26 日以电话、电子邮件或

书面送达等方式发出，会议于 2022 年 1 月 26 日以通讯方式召开。本

次董事会由董事长张建红女士召集，经全体董事一致同意豁免会议通

知时间要求。会议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票。会议的召开

符合有关法律法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于不提前赎回“湖广转债”的议案

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：此议案获得通过。
    鉴于公司股票价格自 2021 年 12 月 24 日以来已触发“湖广转债”
的有条件赎回条款，根据发展要求和财务安排，结合市场情况综合考
虑，公司董事会决定不提前赎回“湖广转债”，同时自 2022 年 1 月
27 日至 2022 年 7 月 26 日期间，在“湖广转债”触发有条件赎回条
款时，公司均不行使“湖广转债”的提前赎回权利。在此之后，若“湖
广转债”再次触发有条件赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否
行使“湖广转债”的提前赎回权利。
    详见同日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于不提前赎回“湖广转债”的公告》（公告编号：2022-007）。
    三、备查文件

    公司第十届董事会第二次会议决议。

    特此公告



                   湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

                           二〇二二年一月二十七日