湖北省广播电视信息网络股份有限公司                        独立董事 2021 年度述职报告



               湖北省广播电视信息网络股份有限公司

              独立董事 2021 年度述职报告（蔡曼莉）

      按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》等有关法律法规、规范性文件和《公司
章程》、《公司独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，作为
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，2021 年度本人勤勉、忠实、尽责的履行职责和义务，及时
关注公司的发展状况，积极出席公司 2021 年度召开的董事会及相关
会议，参与重大经营策略并对重大事项独立、客观的发表意见，充
分发挥了独立董事的独立及监督作用，切实维护公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。
      现将 2021 年度履行职责的情况汇报如下：
      一、本年度履职概况
    （一）公司召开会议次数
    1、2021 年度公司召开了 7 次董事会；
    2、2021 年度公司召开了 4 次股东大会。
    （二）独立董事出席董事会会议情况
   姓名         应出席次数           亲自出席次数   委托出席次数       缺席次数

  蔡曼莉              6                   6              0                  0

      （三）出席股东大会的情况
   姓名         应出席次数           亲自出席次数   委托出席次数       缺席次数

  蔡曼莉              4                   4              0                  0

      （四）专门委员会履职情况
      本人作为公司董事会提名委员会委员，本人在报告期内积极参
加提名委员会相关会议，并根据该专门委员会的议事规则等相关制
度和公司实际情况，做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表
决权。
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      本人作为公司董事会审计委员会委员，公司内部控制建设、年
度报告审计等工作进展，按时出席了审计委员会召开相关会议，并
就有关事项发表意见。
      二、发表独立意见情况
      1、2021 年 1 月 19 日对第九届董事会第四十六次会议《关于续
聘 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于拟
参与公开竞买资产暨关联交易的议案》发表独立意见；
      2、2021 年 4 月 14 日对公司第九届董事会第四十七次会议所审
议的相关事项发表了专项说明和独立意见，其中包括：（1）关于控
股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保的专项说明和独立意
见；（2）关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见；（3）关于
2021 年度日常关联交易预计的事前认可与独立意见；（4）关于
《公司内部控制自我评价报告》的独立意见；（5）关于计提商誉减
值准备的专项意见；
      3、2021 年 8 月 24 日对公司第九届董事会第四十九次会议所审
议的相关事项发表了专项说明和独立意见，其中包括：（1）关于延
长公司非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的独立意见；
（2）关于与湖北广播电视台签订采购合同暨关联交易的独立意见；
（3）关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的独立
意见；（4）关于会计政策变更的独立意见；（5）关于控股股东及
其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意
见；
      4、2021 年 12 月 13 日公司第九届董事会第五十一次会议对关
于公司董事会换届选举提名董事候选人的独立意见；
      5、2021 年 12 月 30 日对公司第十届董事会第一次会议对关于
聘任公司高级管理人员的独立意见；
      以上独立意见已与董事会决议公告一并及时在公司指定的信息
披露媒体发布（《证券时报》和巨潮资讯网）。
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      三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
      1、关注公司治理工作。根据监管部门相关文件的规定和要求，
认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分
履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实
地维护了公司和广大投资者的权益。
      2、关注公司经营管理情况。对公司报告期内经营管理、非公开
发行股票、定期报告等重大事项发表独立意见。在日常的董事会会
议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公
司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东
的合法权益。
      3、关注公司信息披露工作。公司日常信息披露工作中，本人及
时审阅公司相关公告文稿，对信息披露的真实、准确、完整、及
时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
      4、关注与学习法律法规。注重学习中国证监会及深圳证券交易
所最新法律、法规和各项规章制度，对法人治理结构和保护社会公
众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和
中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
      四、报告期内其他事项
      1、未提议召开董事会会议；
      2、未提议聘用或解聘会计师事务所；
      3、未提议聘请外部审计机构和咨询机构。
      以上是作为公司独立董事在 2021 年度履职情况的汇报。


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