证券代码：000665      证券简称：湖北广电       公告编号：2022-021
转债代码：127007      转债简称：湖广转债


         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
             第十届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第四次会议通知于 2022 年 4 月 14 日以电话、电子邮件或
书面送达等方式发出，会议于 2022 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会
议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票。会议的召开符合有关法律法
规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《公司 2021 年年度报告全文》及《公司 2021 年年度报
告摘要》；
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    此议案需提交股东大会审议。
    2、审议《公司 2021 年度董事会报告》；
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    2021 年度董事会报告详见 2021 年年度报告第三节管理层讨论与
分析、第四节公司治理。
    此议案需提交股东大会审议。
    3、审议《2021 年度经营管理工作报告暨 2022 年度经营管理计
划》；
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    4、审议《公司 2021 年度财务决算报告》；
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    此议案需提交股东大会审议。
    5、审议《公司 2022 年度财务预算报告》；
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    此议案需提交股东大会审议。
    6、审议《公司 2021 年度利润分配的预案》；
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    公司 2021 年度利润分配预案为：公司本年度不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。详见同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于 2021 年度拟不进行利润分
配的专项说明》（公告编号：2022-022）。
    此议案需提交股东大会审议。
    7、审议《关于申请 2022 年度银行综合授信的议案》；
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于申请 2022 年度银行综合授信的公告》（公告编号：2022-023）。
    此议案需提交股东大会审议。
    8、逐项审议《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》；
    （1）关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议
案；
    关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董
事进行表决。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    （2）关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议
案；
    关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董
事进行表决。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    （3）关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案；
    关联董事蒋红瑶、李湘滨回避表决，9 名非关联董事进行表决。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    （4）关于公司与北京国安广视网络有限公司发生交易的议案；
    关联董事严浩宇回避表决，10 名非关联董事进行表决。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    （5）关于公司与其他关联方发生交易的议案；
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    公司独立董事对此发表了事前认可与独立意见，同意提交股东大
会审议。详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-024）。
    上述议案均需提交股东大会逐项审议。
    9、审议《2021 年度内部控制自我评价报告》；
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
《2021 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-025）。
    此议案需提交股东大会审议。
    10、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-026）。
    此议案需提交股东大会审议。
    11、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《募
集资金管理办法》（2022 年修订）。
    此议案需提交股东大会审议。
    12、审议《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。
    13、听取《公司 2021 年度独立董事述职报告》，公司独立董事
将在 2021 年年度股东大会上进行述职。
    三、备查文件
    1、公司第十届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于相关事项的事前认可、专项说明及独立意见。
    特此公告


                    湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                              二〇二二年四月二十六日