证券代码：000665      证券简称：湖北广电       公告编号：2022-029
转债代码：127007      转债简称：湖广转债


         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
     关于第八届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届监事会第二十三次会议通知于 2022 年 4 月 14 日以电话、电子邮
件或书面送达等方式发出，会议于 2022 年 4 月 24 日以通讯方式召开。
会议应收表决票 4 票，实收表决票 4 票。会议的召开符合有关法律法
规和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《公司 2021 年度监事会报告》；
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    此议案需提交股东大会审议。
    2、审议《公司 2021 年年度报告全文》及《公司 2021 年年度报
告摘要》；
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。监事会认为，公司董事会编制和审
核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的相关规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深
圳证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司 2021 年
度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。同意提交公司股东大会审议。
    此议案需提交股东大会审议。
    3、审议《公司 2021 年度财务决算报告》；
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    此议案需提交股东大会审议。
    4、审议《公司 2021 年度利润分配的预案》；
    公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的
相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有
利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2021 年度利润分配预案，
并同意提交股东大会审议。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    此议案需提交股东大会审议。
    5、审议《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。经审阅《公司 2021 年度内部控制
自我评价报告》，监事会认为，该报告符合相关规范和指引的要求，
真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司的内
部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的，
同意提交股东大会审议。
    此议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第八届监事会第二十三次会议决议；
    特此公告
                    湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会
                             二〇二二年四月二十六日