证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2022-031
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 5 月 26 日（星期四）14:30。
网络投票时间：2022 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 26 日 9：15-9：25，
9：30-11：30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌
区水果湖中北路 101 号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长张建红女士
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共
计 46 人，代表股份数为 517,540,289 股，占公司有表决权股份总数
的 45.6397%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 10 人，代表股份
数为 440,304,264 股，占公司有表决权股份总数的 38.8286%；通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 36 人，代
表股份数为 77,236,025 股，占公司有表决权股份总数的 6.8111%。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）35 人，代
表股份数为 957,120 股，占公司有表决权股份总数的 0.0844%。
（3）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘
请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东大会进行现场见证。
二、 议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
审议了以下议案：
表决情况
表决
议案序号与名称 同意 反对 弃权
分类 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00《公司 2021 年年 出席会议有表决权股东 517,522,789 99.9966% 12,600 0.0024% 4,900 0.0009% 通过
度报告》全文及摘要 其中：中小股东 939,620 98.1716% 12,600 1.3164% 4,900 0.5120%
2.00《公司 2021 年度 出席会议有表决权股东 517,522,789 99.9966% 12,600 0.0024% 4,900 0.0009% 通过
董事会报告》 其中：中小股东 939,620 98.1716% 12,600 1.3164% 4,900 0.5120%
3.00《公司 2021 年度 出席会议有表决权股东 517,522,789 99.9966% 12,600 0.0024% 4,900 0.0009% 通过
监事会报告》 其中：中小股东 939,620 98.1716% 12,600 1.3164% 4,900 0.5120%
4.00《公司 2021 年度 出席会议有表决权股东 517,522,789 99.9966% 12,600 0.0024% 4,900 0.0009% 通过
财务决算报告》 其中：中小股东 939,620 98.1716% 12,600 1.3164% 4,900 0.5120%
5.00《公司 2022 年度 出席会议有表决权股东 516,699,489 99.8375% 835,900 0.1615% 4,900 0.0009% 通过
财务预算报告》 其中：中小股东 116,320 12.1531% 835,900 87.3349% 4,900 0.5120%
6.00《公司 2021 年度 出席会议有表决权股东 517,522,789 99.9966% 11,600 0.0022% 5,900 0.0011% 通过
利润分配的预案》 其中：中小股东 939,620 98.1716% 11,600 1.2120% 5,900 0.6164%
7.00《关于申请 2022 出席会议有表决权股东 517,522,789 99.9966% 11,600 0.0022% 5,900 0.0011% 通过
年度银行综合授信的
其中：中小股东 939,620 98.1716% 11,600 1.2120% 5,900 0.6164%
议案》
8.00《关于 2022 年度
日常关联交易预计的 逐项表决子议案
议案》 - - - - - - -
8.01《关于公司向控股 出席会议有表决权股东 213,019,217 99.9917% 11,800 0.0055% 5,900 0.0028% 通过
股东及其关联方采购
商品、承租房屋的议 其中：中小股东 939,420 98.1507% 11,800 1.2329% 5,900 0.6164%
案》
8.02《关于公司向控股 出席会议有表决权股东 213,019,417 99.9918% 11,600 0.0054% 5,900 0.0028% 通过
股东及其关联方销售
商品、提供劳务的议 其中：中小股东 939,620 98.1716% 11,600 1.2120% 5,900 0.6164%
案》
8.03《关于公司与武汉 出席会议有表决权股东 381,769,917 99.9954% 11,600 0.0030% 5,900 0.0015% 通过
广播电视台关联方发
生交易的议案》 其中：中小股东 939,620 98.1716% 11,600 1.2120% 5,900 0.6164%
8.04《关于公司与北京 通过
出席会议有表决权股东 441,243,884 99.9960% 11,600 0.0026% 5,900 0.0013%
国安广视网络有限公
司发生交易的议案》 其中：中小股东 939,620 98.1716% 11,600 1.2120% 5,900 0.6164%
8.05《关于公司与其他 出席会议有表决权股东 517,522,789 99.9966% 11,600 0.0022% 5,900 0.0011% 通过
关联方发生交易的议
案》
其中：中小股东 939,620 98.1716% 11,600 1.2120% 5,900 0.6164%
9.00《公司 2021 年度 出席会议有表决权股东 517,522,789 99.9966% 11,600 0.0022% 5,900 0.0011% 通过
内部控制自我评价报
其中：中小股东 939,620 98.1716% 11,600 1.2120% 5,900 0.6164%
告》
10.00《关于变更注册 出席会议有表决权股东 517,522,789 99.9966% 12,600 0.0024% 4,900 0.0009% 通过
资本及修订〈公司章
程〉的议案》
其中：中小股东 939,620 98.1716% 12,600 1.3164% 4,900 0.5120%
11.00《关于修订〈募 出席会议有表决权股东 516,699,489 99.8375% 835,900 0.1615% 4,900 0.0009%
通过
集资金管理办法〉的议
案》 其中：中小股东 116,320 12.1531% 835,900 87.3349% 4,900 0.5120%
说明：（1）议案 8.01、8.02 涉及关联交易，关联股东湖北省楚
天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬
广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司在审议
本议案时均已回避表决。（2）议案 8.03 涉及关联交易，关联股东武
汉广播电视台、武汉有线广播电视网络有限公司在审议本议案时均已
回避表决。（3）议案 8.04 涉及关联交易，关联股东中信国安信息产
业股份有限公司在审议本议案时已回避表决。（4）议案 10.00 股东
大会以特别决议方式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
本次股东大会听取了独立董事 2021 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北天明律师事务所潘琦、魏维律师现场见证，
并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大
会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股
东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年年度股东大会决议；
2、湖北天明律师事务所关于公司 2021 年年度股东大会的法律意
见书。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十七日
