证券代码： 000665        证券简称： 湖北广电     公告编号：2022-038
转债代码：127007         转债简称：湖广转债


          湖北省广播电视信息网络股份有限公司
            第十届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第七次会议通知于 2022 年 8 月 8 日以电话、电子邮件或
书面送达等方式发出，会议于 2022 年 8 月 15 日以通讯方式召开。本
次董事会由董事长张建红女士召集，会议应收表决票 11 票，实收表
决票 11 票。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见与独立意见，详见同日登
载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告
编号：2022-040），本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、关于联合体与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的议案
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    本次交易构成关联交易，关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林
回避表决，独立董事发表了事前认可与独立意见。详见同日载于《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于联合
体与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-041）。
    3、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    本次交易构成关联交易，关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林、
蒋红瑶、李湘滨回避表决，独立董事发表了事前认可与独立意见。详
见同日载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有
效期的公告》（公告编号：2022-042）。本议案需提交公司股东大会
审议，并以特别决议方式表决，关联股东回避表决。
    4、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票
相关事宜有效期延期的议案
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    本次交易构成关联交易，关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林、
蒋红瑶、李湘滨回避表决，独立董事发表了事前认可与独立意见。本
议案需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式表决，关联股东回
避表决。
    5、关于调整公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    本次交易构成关联交易，关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林、
蒋红瑶、李湘滨回避表决，独立董事发表了事前认可与独立意见。详
见同日载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上《关于调整公司非公开发行 A 股股票发行方案的公告》（公告编号：
2022-043）。
    6、关于公司与武汉广播电视台签订<附条件生效的非公开发行股
份认购协议之解除协议>暨关联交易的议案
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    本次交易构成关联交易，关联董事蒋红瑶、李湘滨回避表决，独
立董事对该事项发表了事前认可与独立意见。详见同日载于《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司与武
汉广播电视台签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协
议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-044）。
    7、审议《非公开发行股票预案（修订稿）》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    本次交易构成关联交易，关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林、
蒋红瑶、李湘滨回避表决，独立董事发表了事前认可与独立意见。详
见同日载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《非公开发
行股票预案（修订稿）》。
    8、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    详见同日载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的会议通知》（公告编号：
2022-045）。
    三、备查文件
    公司董事会会议决议；
    特此公告
                   湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                            二〇二二年八月十六日