证券代码：000665      证券简称：湖北广电       公告编号：2023-020
转债代码：127007      转债简称：湖广转债


         湖北省广播电视信息网络股份有限公司
          第十届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第十二次会议通知于 2023 年 4 月 21 日以电话、电子邮件
或书面送达等方式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日以通讯方式召开。
会议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票。会议的召开符合有关法律
法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《2023 年第一季度报告》；
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-021）。
    2、审议《关于公司与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的议
案》；
    关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董
事进行表决；公司独立董事对此发表了事前认可与独立意见。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：此议案获得通过。
    详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于公司与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-022）。
    三、备查文件
1、公司第十届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可与独立意见。
特此公告


               湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                        二〇二三年四月二十七日