名流置业集团股份有限公司
2011 年度第一次临时股东大会
         会议文件




          2011 年 7 月




              -1-
议案：一

                   名流置业集团股份有限公司

     采取累计投票制选举公司第六届董事会董事的议案


各位股东：


    因公司第五届董事会将于 2011 年 7 月 22 日任期届满，根据公司章程的有关
规定，公司第五届董事会提名刘道明、肖新才、熊晟楼、黄斌等四位先生为本公
司第六届董事会董事候选人，现提交股东大会对上述候选人采用累积投票制进行
选举。


                                         名流置业集团股份有限公司
                                                董   事   会
                                             2011 年 7 月 20 日




                                   -2-
附：

                   名流置业集团股份有限公司
                 第六届董事会董事候选人简历

    候选董事

    刘道明先生，1957年生，工学硕士，第十届、第十一届全国人大代表。1976
年2月至1983年底在工程兵某部队服役；1984年至1988年在湖北省政府驻京办事
处工作；1988年后曾任海南名流置业发展公司总经理、北京名流置业发展公司总
裁。现任公司董事长、湖北美标汽车制冷系统有限公司董事、湖北名流累托石科
技股份有限公司董事长、中国工商联直属委员、中国房地产沙龙副理事长、湖北
省慈善总会名誉会长。

    肖新才先生，1952年生，大专学历，高级经济师。历任洪湖市化纤（集团）
公司总经理（法定代表人），洪湖市纺织局局长，洪湖市经委主任等职；2000年9
月至2008年8月历任幸福实业总经理、董事长职务，2008年7月至2010年4月任公
司财务负责人。现任公司副董事长、总裁、名流投资副董事长、湖北美标汽车制
冷有限公司董事、潜江市工商联副主席。

    熊晟楼先生，1960年生，本科学历。1983年至1990年在深圳三立达实业公司
任主管、部门经理；1991年至1996年海南达丰房地产公司任副总经理；1997年至
2004年北京万胜房地产开发有限公司任副总经理。现任公司董事、常务副总裁。

    黄斌先生，1968 年生，东南大学（原南京工学院）土木工程系工业与民用
建筑专业学士，中南财经大学投资经济专业硕士，高级工程师，国家一级注册
结构工程师。1990 年至 2002 年在中南建筑设计院从事建筑结构设计工作，担
任结构专业组组长；2002 年至 2006 年历任武汉正信国有资产经营公司下属武
汉正信房地产开发有限公司和武汉国信房地产发展有限公司总经理助理兼开发
部经理、副总经理、总经理等职务。现任公司董事、副总裁。




                                  -3-
议案：二

                   名流置业集团股份有限公司
    采取累计投票制选举公司第六届董事会独立董事的议案


各位股东：


    因公司第五届董事会将于 2011 年 7 月 22 日任期届满，根据公司章程的有关
规定，公司第五届董事会提名赵汉忠先生、冯果先生、赵西萍女士、孙大敏先生、
张龙平先生为本公司第六届董事会独立董事候选人（以上候选人简历附后）。以
上人员独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，现提交股东大会对上

述候选人采用累积投票制进行选举。



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                                                董   事   会
                                             2011 年 7 月 20 日




                                   -4-
附：

                    名流置业集团股份有限公司
                 第六届董事会独立董事候选人简历

    候选独立董事

    赵汉忠先生，1957 年出生，复旦大学 EMBA，高级工程师。历任金地集团股
份有限公司企业发展部经理、总经理助理兼总经理办公室主任、党总支副书记、
监事会监事长、第四届董事会董事、常务副总裁、第五届董事会董事、高级副
总裁、金地（集团）上海公司董事长。现任公司独立董事、上海星浩投资管理
有限公司 CEO。
    冯果先生，1968年出生，武汉大学法学博士、中山大学历史学学士。历任武
汉大学法学院助教、讲师、副教授，现任公司独立董事、武汉大学法学院教授、
博士生导师、副院长，同时担任武汉三特索道集团股份有限公司、湖北鼎龙化学
股份有限公司独立董事。

    赵西萍女士，1956 年出生，高级规划师。湖北大学文学硕士，湖北建筑工
程学院学士。历任武汉城建学院教务处师资科科长、研究生院副研究员、武汉
科技专修学院院长。中国建筑北京设计研究院武汉院院长。现任中国中建设计
集团武汉院院长、华中科技大学副研究员。

    孙大敏先生，1961 年出生，武汉大学学士。历任：湖北省委党校、湖北省
行政学院讲师、行政管理学教研部副主任。现任湖北省委党校、湖北省行政学
院公共管理教研部主任、教授，校（院）学术委员会委员、湖北省党校（院）
系统教材编审委员会委员，公共管理专业研究生导师、导师组副组长。

    张龙平先生，1966 年出生，中南财经政法大学会计学博士,中国注册会计师；
历任原中南财经大学（现中南财经政法大学）会计学院讲师、副教授、副院长、
会计硕士专业学位（MPAcc）教育中心主任兼副院长。现任中南财经政法大学
教授、博士生导师、会计学院院长。中国会计准则委员会和中国企业内部控制
标准委员会咨询专家；审计署国家审计准则技术咨询专家组成员；中国注册会
计师审计准则委员会资深委员和执业准则起草小组核心成员；中国会计学会会


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计监督（原审计）专业委员会和国际学术交流专业委员会副主任委员；中国会
计学会财务成本分会会长；中国总会计师协会理事；全国审计专业学位研究生
教育指导委员会委员；湖北省会计学会和湖北省审计学会副会长。同时担任武
汉钢铁股份有限公司、武汉三特索道集团股份有限公司、武汉凯迪电力股份有
限公司、湖北能源集团股份有限公司独立董事。




                                 -6-
议案三：

                   名流置业集团股份有限公司
     采取累计投票制选举公司第六届监事会监事的议案


各位股东：


    因公司第五届监事会将于2011年7月22日任期届满，根据公司股东的提议，
推荐彭少民、戴英民二位先生为本公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。
现提交股东大会采取累积投票制选举公司监事。
    根据公司章程的有关规定，本公司职工代表大会选举张锐女士为公司职工代
表出任监事职务。


                                       名流置业集团股份有限公司
                                                监   事   会
                                             2011 年 7 月 20 日




                                 -7-
附：

                  名流置业集团股份有限公司
                第六届监事会监事候选人简历



    彭少民先生，1938 年生，本科学历，土木与建筑教授，武汉市第八届政协
委员。历任武汉工业大学土木与建筑学院院长、教授、博士生导师，湖北名流
累托石科技股份有限公司监事，幸福实业监事会主席，公司总工程师，中国土
木工程学会纤维混凝土委员会委员，全国高校土木工程专业指导委员会委员，
湖北省土建学会常务理事，湖北省工程建设专家委员会副主任委员等职。现任
公司专家委员会主任、本公司第五届监事会监事长。目前未持有本公司股票，
与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    戴英民先生，1956 年生，本科学历，高级经营师，中国民主建国会会员。
历任香港昌惠公司北京办事处销售经理，武汉道博股份有限公司集团总经理办
公室主任、管理部经理，名流投资集团有限公司办公室主任、行政与人力资源
部部长。现任湖北美标汽车制冷有限公司董事长、名流投资集团有限公司行政
与人力资源部部长。目前未持有本公司股票，在本公司控股股东名流投资集团
有限公司任职，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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