股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2011-43
名流置业集团股份有限公司
2011 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2011年7月20日（星期三）14:30。
网络投票时间：2011年7月19日-2011年7月20日。
（二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 层公司会议室。
（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会。
（五）现场主持人：董事长刘道明先生。
（六）会议通知情况：公司董事会分别于 2011 年 7 月 5 日、7 月 16 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的
通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董
事、监事及高级管理人员出席了会议。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 44 人，代表股份 910,528,067 股，占公司有表决
权股份总数的 35.5755%；
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1、参加现场投票的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份共计 909,363,627 股，占公司有表决
权股份总数的 35.53%；
2、参加网络投票的股东共计 41 人，代表股份共计 1,164,440 股，占公司有表决权股份总数的
0.0455%。
四、提案审议和表决情况
（一）议案的表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下事项：
1、采取累积投票制选举刘道明先生、肖新才先生、熊晟楼先生、黄斌先生为公司第六届董事会
董事（当选董事简历见附件）；
2、采取累积投票制选举赵汉忠先生、冯果先生、赵西萍女士、孙大敏先生、张龙平先生为公司
第六届董事会独立董事（当选独立董事简历见附件）；
3、采取累积投票制选举彭少民先生、戴英民先生为公司第六届监事会监事（当选监事简历见附
件）。此外，公司职工代表大会选举张锐女士为公司职工代表监事。
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表决情况
议案 表决结果 同意
现场投票票数 网络投票票数 合计投票数
1.01 通过 909,363,627 245,654 909,609,281
1.02 通过 909,363,627 418,618 909,782,245
1.03 通过 909,363,627 312,407 909,676,034
1.04 通过 909,363,627 462,424 909,826,051
2.01 通过 909,363,627 612,403 909,976,030
2.02 通过 909,363,627 357,606 909,721,233
2.03 通过 909,363,627 253,304 909,616,931
2.04 通过 909,363,627 207,107 909,570,734
2.05 通过 909,363,627 511,395 909,875,022
3.01 通过 909,363,627 324,503 909,688,130
3.02 通过 909,363,627 422,222 909,785,849
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参会前十大社会公众股股东表决情况 单位：股
名称 沈永朝 鲁山 叶新华 黄添才 张伟平 郭丽娟 唐安民 杜小平 王辰 何世秀
所持股数（股） 376,000 股 207,100 股 104,400 股 70,300 股 64,000 股 37,600 股 33,500 股 28,800 股 27,700 股 25,500 股
1.01 207,100 股 1股
1.02 207,100 股 1股 70,500 股 50,000 股 1股
1.03 207,100 股 1股 27,900 股
1.04 207,100 股 579 股 134,000 股
2.01 376,000 股 207,100 股 1股 15,500 股
2.02 207,100 股 1股 70,500 股 60,000 股 10,000 股
2.03 207,100 股 1股 27,900 股
2.04 207,100 股
2.05 207,100 股 167,500 股
3.01 207,100 股 1股 64,000 股 27,900 股 25,500 股
3.02 207,100 股 1股 70,500 股 67,000 股
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（二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决
程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
六、备查文件
1、关于召开本次股东大会的通知；
2、本次股东大会决议；
3、法律意见；
4、会议记录；
5、其他相关资料。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2011年7月20日
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名流置业集团股份有限公司
第六届董事会董事简历
董事
刘道明先生，1957年生，工学硕士，第十届、第十一届全国人大代表。1976年2月至1983年底在
工程兵某部队服役；1984年至1988年在湖北省政府驻京办事处工作；1988年后曾任海南名流置业发展
公司总经理、北京名流置业发展公司总裁。现任公司董事长、湖北美标汽车制冷系统有限公司董事、
湖北名流累托石科技股份有限公司董事长、中国工商联直属委员、中国房地产沙龙副理事长、湖北省
慈善总会名誉会长。
肖新才先生，1952年生，大专学历，高级经济师。历任洪湖市化纤（集团）公司总经理（法定代
表人），洪湖市纺织局局长，洪湖市经委主任等职；2000年9月至2007年3月历任幸福实业总经理、董
事长职务；2006年3月至今任本公司总裁；2006年5月至今任本公司董事、副董事长；2008年7月2010
年4月任本公司财务负责人。现任本公司副董事长、总裁、名流投资集团副董事长。
熊晟楼先生，1960年生，本科学历。1983年至1990年在深圳三立达实业公司任主管、部门经理；
1991年至1996年海南达丰房地产公司任副总经理；1997年至2004年北京万胜房地产开发有限公司任副
总经理。现任公司董事、常务副总裁。
黄斌先生，1968年生，东南大学（原南京工学院）土木工程系工业与民用建筑专业学士，中南财
经大学投资经济专业硕士，高级工程师，国家一级注册结构工程师。1990年至2002年在中南建筑设计
院从事建筑结构设计工作，担任结构专业组组长；2002年至2006年历任武汉正信国有资产经营公司下
属武汉正信房地产开发有限公司和武汉国信房地产发展有限公司总经理助理兼开发部经理、副总经
理、总经理等职务。现任公司董事、副总裁。
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独立董事
赵汉忠先生，1957 年出生，复旦大学 EMBA，高级工程师。历任金地集团股份有限公司企业发展
部经理、总经理助理兼总经理办公室主任、党总支副书记、监事会监事长、第四届董事会董事、常务
副总裁、第五届董事会董事、高级副总裁、金地（集团）上海公司董事长。现任公司独立董事、上海
星浩投资管理有限公司 CEO。
冯果先生，1968年出生，武汉大学法学博士、中山大学历史学学士。历任武汉大学法学院助教、
讲师、副教授，现任公司独立董事、武汉大学法学院教授、博士生导师、副院长，同时担任武汉三特
索道集团股份有限公司、湖北鼎龙化学股份有限公司独立董事。
赵西萍女士，1956 年出生，高级规划师。湖北大学文学硕士，湖北建筑工程学院学士。历任武汉
城建学院教务处师资科科长、研究生院副研究员、武汉科技专修学院院长。中国建筑北京设计研究院
武汉院院长。现任中国中建设计集团武汉院院长、华中科技大学副研究员。
孙大敏先生，1961 年出生，武汉大学学士。历任：湖北省委党校、湖北省行政学院讲师、行政管
理学教研部副主任。现任湖北省委党校、湖北省行政学院公共管理教研部主任、教授，校（院）学术
委员会委员、湖北省党校（院）系统教材编审委员会委员，公共管理专业研究生导师、导师组副组长。
张龙平先生，1966年出生，中南财经政法大学会计学博士,中国注册会计师；历任原中南财经大学
（现中南财经政法大学）会计学院讲师、副教授、副院长、会计硕士专业学位（MPAcc）教育中心主
任兼副院长。现任中南财经政法大学教授、博士生导师、会计学院院长。中国会计准则委员会和中国
企业内部控制标准委员会咨询专家；审计署国家审计准则技术咨询专家组成员；中国注册会计师审计
准则委员会资深委员和执业准则起草小组核心成员；中国会计学会会计监督（原审计）专业委员会和
国际学术交流专业委员会副主任委员；中国会计学会财务成本分会会长；中国总会计师协会理事；全
国审计专业学位研究生教育指导委员会委员；湖北省会计学会和湖北省审计学会副会长。同时担任武
汉钢铁股份有限公司、武汉三特索道集团股份有限公司、武汉凯迪电力股份有限公司、湖北能源集团
股份有限公司独立董事。
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