股票简称：名流置业          股票代码：000667        公告编号：2011-44


                   名流置业集团股份有限公司
               第六届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第六届董事会第一次会议于 2011 年 7 月 20 日在武汉市武昌区东湖路
10 号水果湖广场 5 层公司会议室举行，公司已于 2011 年 7 月 10 日以书面形式
向公司全体董事（共 9 名，其中独立董事 5 名）、监事发出了会议通知。本次会
议应到董事 9 人，实到 9 人，全体监事列席会议，本次董事会会议经过了适当的
通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及
通过的决议合法有效。刘道明先生主持会议。经与会董事认真审议，会议以记名
投票表决方式一致通过如下决议：

    一、选举公司第六届董事会董事长的议案
    经全体董事记名投票，选举刘道明先生为本公司第六届董事会董事长。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、选举公司第六届董事会副董事长的议案
    经全体董事记名投票，选举肖新才先生为本公司第六届董事会副董事长。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于公司第六届董事会战略委员会组成人员的议案
    第六届董事会战略委员会委员由刘道明、赵汉忠、赵西萍、肖新才、黄斌五
位董事组成，由刘道明先生任主任委员。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于公司第六届董事会提名委员会组成人员的议案
    第六届董事会提名委员会委员由冯果、赵汉忠、孙大敏、刘道明、熊晟楼五
位董事组成，由冯果先生担任主任委员。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、关于公司第六届董事会审计委员会组成人员的议案
    第六届董事会审计委员会委员由张龙平、冯果、孙大敏、肖新才、熊晟楼五
位董事组成，由张龙平先生担任主任委员。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、关于公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案
    第六届董事会薪酬与考核委员会委员由赵汉忠、张龙平、孙大敏、肖新才、
黄斌五位董事组成，由赵汉忠先生担任主任委员。
    本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、关于聘任公司总裁的议案
    同意聘任熊晟楼先生为本公司总裁。任期自聘任之日起至本届董事会任期届
满之日止。（简历详见附件）
    本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、关于聘任公司副总裁的议案
    同意聘任黄斌先生、冯娴女士、吕卉女士、汤艺平先生、刘银珍女士为公司
副总裁。任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
    本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、关于聘任公司董事会秘书的议案
    同意聘任冯娴女士为公司第六届董事会秘书。任期自聘任之日起至本届董事
会任期届满之日止。（简历详见附件）
    本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、关于聘任公司财务负责人的议案
    同意聘任吕卉女士为公司财务负责人。任期自聘任之日起至本届董事会任期
届满之日止。（简历详见附件）
    本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、关于聘任公司董事会证券事务代表的议案
    同意聘任李瑞琦女士为第六届董事会证券事务代表。任期自聘任之日起至本
届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
    本议案获得全体董事一致通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                      名流置业集团股份有限公司
                                              董   事   会
                                           2011 年 7 月 20 日
       附件：

    熊晟楼先生简历，1960年生，本科学历。1983年至1990年在深圳三立达实业
公司任主管、部门经理；1991年至1996年海南达丰房地产公司任副总经理；1997
年至2004年北京万胜房地产开发有限公司任副总经理。现任公司董事、常务副总
裁。

    黄斌先生简历，1968年生，东南大学（原南京工学院）土木工程系工业与民
用建筑专业学士，中南财经大学投资经济专业硕士，高级工程师，国家一级注册
结构工程师。1990年至2002年在中南建筑设计院从事建筑结构设计工作，担任结
构专业组组长；2002年至2006年历任武汉正信国有资产经营公司下属武汉正信房
地产开发有限公司和武汉国信房地产发展有限公司总经理助理兼开发部经理、副
总经理、总经理等职务。现任公司董事、副总裁。

    冯娴女士简历，1981 年生，本科学历。2000 年 6 月起任职于名流，2004
年 1 月至 2005 年 7 月，任名流置业集团股份有限公司证券事务助理，2005 年 7
月至 2006 年 10 月任董事会办公室副主任，2006 年 10 月至今任董事会办公室
主任。2007 年 3 月至今任公司董事会秘书；2008 年 10 月至今任华远地产
（SH.600743）董事；2011 年 1 月至今同时兼任公司总裁办公室主任、人力资
源中心总监。

    吕卉女士简历，1971 年生，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。1992
年 12 月至 2007 年 2 月，先后在武汉市江夏区第一人民医院任财务科长、武汉
远东绿世界集团任财务经理、武汉人武建设集团任财务经理、在武汉众环会计
师事务所任职；2007 年 2 月至 2008 年 2 月名流投资集团任审计部副部长；2008
年 2 月至 2011 年 1 月历任名流置业法务审计部副总监、总监、计划财务部总监，
2010 年 4 月至今任公司财务负责人。
    汤艺平先生简历，1963 年生，华中师范大学房地产经济专业硕士。1986 年
至 1990 年，在武汉建材机械总厂任财务科长；1991 年至 1994 年，在深圳南玻
集团任投资部经理；1994 年 10 月至 1996 年 6 月，在华银信托投资公司任企管
部主任；1996 年 7 月至 1998 年 11 月，在武汉电缆集团任财务总监；1998 年
12 月至 2006 年，在湖北新长江置业公司任副总经理；2007 年 6 月至 2010 年 4
月，在芜湖万丰置业有限公司（芜湖名流置业有限公司）历任常务副总经理、
总经理，2009 年 2 月至今，在名流置业集团股份有限公司任总裁助理；2009 年
2 月至 2010 年 4 月，兼任合肥名流置业有限公司总经理；2010 年 4 月至 2011
年 1 月，兼任名流置业集团股份有限公司投资运营部投资总监；2011 年 1 月至
2011 年 7 月，兼任名流置业集团股份有限公司计划运营中心总监。

    刘银珍女士简历，1968 年生，北京大学 MBA，房地产估价师。1992 年 7 月
至 1997 年 2 月，在北京建材局（现金隅集团）任生产计划科副科长；1997 年 3
月至 2007 年 11 月，在北京名流未来置业有限公司历任客服部经理、市场部经
理、投资开发部经理、总经理助理、副总经理；2007 年 11 月至 2009 年 2 月，
在合肥名流置业有限公司任总经理；2009 年 2 月至 2009 年 7 月，在北京名流
未来置业有限公司任总经理；2009 年 7 月至今，在名流置业集团股份有限公司
任总裁助理，兼任博罗名流置业有限公司、惠州博罗名流实业有限公司、惠州
市大田水乡投资有限公司、惠州市冠盈实业有限公司董事长；2009 年 9 月至今，
兼任博罗名流置业有限公司、惠州博罗名流实业有限公司、惠州市大田水乡投
资有限公司、惠州市冠盈实业有限公司总经理；2011 年 7 月至今，兼任深圳名
流置业有限公司总经理。

    李瑞琦女士简历，1968 年生，专科学历。1990 年 5 月至 1998 年 9 月，昆
明五华实业集团股份有限公司办公室文秘，团委组织部长；1998 年 10 月至 2004
年 2 月，云南华一投资集团股份有限公司董事会授权代表，办公室主管、主任；
2004 年 3 月至今，名流置业集团股份有限公司证券事务代表。现任董事会办公
室副主任。