股票简称：名流置业           股票代码：000667        公告编号：2011-47


                   名流置业集团股份有限公司
               第六届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司第六届董事会第二次会议于 2011 年 8 月 5 日以通讯表决的方式召开，
公司已于 2011 年 8 月 3 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独立董事
5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，5 名独立
董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符
合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以
记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：
    一、关于公司子公司北京名流未来置业有限公司与北京温尔馨物业管理有限
责任公司关联交易的议案
    2008 年北京名流未来置业有限公司与北京温尔馨物业管理有限责任公司（简
称“温尔馨物业”）签订《租赁合同》，将其拥有的位于“名流花园”的房屋和机
器设备（包括文体中心、商务会馆、锅炉房及锅炉房的供热供水设备等）提供给
温尔馨物业，租赁期限为 3 年，年租金为 50 万元人民币。租赁期满后，租赁双
方拟续租 1 年，年租金为 50 万元人民币。（具体内容，详见公司披露在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司子公司北京名流
未来置业有限公司与北京温尔馨物业管理有限责任公司关联交易的公告》）
    本议案获得全体非关联董事一致通过，同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票、
回避票 2 票，关联董事刘道明先生、肖新才先生回避表决。

    二、关于投资设立名流置业江北有限公司的议案
    为满足武汉区域项目拓展的需要，公司将在武汉市投资成立“名流置业江北
有限公司”，具体事项如下：
    1、公司名称及经营范围
    公司名称暂定为：名流置业江北有限公司（筹）
    经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；建筑材料、轻工材料购销。
 （以工商登记核准为准）
    2、注册资本：50,000 万元人民币
    3、经营地点：武汉市汉西一路综合写字楼 16-17F
    4、股东、出资额、出资方式及出资比例

          股东                 出资额（万元）         出资方式       出资比例
名流置业集团股份有限公司         50,000                 货币           100%

     本议案获得全体董事一致通过，同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。
                                          名流置业集团股份有限公司
                                                 董    事   会
                                              2011 年 8 月 5 日