股票简称：名流置业            股票代码：000667       公告编号：2011-48



                     名流置业集团股份有限公司
          关于公司子公司北京名流未来置业有限公司与
        北京温尔馨物业管理有限责任公司关联交易的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏


       一、交易事项概述
    北京温尔馨物业管理有限责任公司（以下简称“温尔馨物业”）持有公司控
股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）60%的出资，为名流投
资的控股股东。2008 年公司子公司北京名流未来置业有限公司（以下简称“北
京未来”）与温尔馨物业签订《租赁合同》，将其所有的位于“名流花园”的房屋
和机器设备（包括文体中心、商务会馆、锅炉房及锅炉房的供热供水设备等）租
赁给温尔馨物业，租赁期限为 3 年，年租金为 50 万元人民币。租赁期满后，租
赁双方拟续租 1 年，年租金为 50 万元人民币。
    鉴于温尔馨物业为公司控股股东名流投资的控股股东，该事项构成关联交
易，因此公司需按照《关联交易管理制度》和相关法律、法规和规章履行审批程
序。


       二、交易对方基本情况

    1、温尔馨物业基本情况
    名称：北京温尔馨物业管理有限责任公司
    注册资本：3,000万元
    法定代表人：刘道明
    注册地址：北京市昌平区燕丹乡海青落村

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    成立日期：1995年12月4日
    营业执照号码：110114005444416
    经营范围：物业管理；机动车停车服务；出租商业用房；家务服务；销售建
筑材料、五金交电、日用品。
    2、温尔馨物业与本公司的关系
    温尔馨物业为公司控股股东名流投资的控股股东。截至2011年6月30日，温
尔馨物业持有名流投资60%的股份，名流投资持有本公司股份总数为398,828,402
股，占公司总股本的15.58%。
    3、温尔馨物业的财务状况
    截至 2010 年 12 月 31 日，温尔馨物业 2010 年末总资产 3,811.67 万元，营
业收入 1,166.90 万元，净资产为 2,375.57 万元，2010 年度的净利润为 114.98
万元（上述财务数据未经审计）。
    截至 2011 年 6 月 30 日，温尔馨物业 2010 年末总资产 3,372.30 万元，营业
收入 436.24 万元，净资产为 2,279.28 万元，2011 年 1-6 月的净利润为-96.28
万元（上述财务数据未经审计）。


    三、交易标的基本情况
    北京未来所拥有的位于“名流花园”的房屋和机器设备（包括文体中心、商
务会馆、锅炉房及锅炉房的供热供水设备等），截至2010年12月31日，账面原值
1,697.20万元，账面净值1,069.55万元。


    四、交易协议的主要内容、交易协议的主要内容

    北京未来将其拥有的位于“名流花园”的房屋和机器设备（包括文体中心、
商务会馆、锅炉房及锅炉房的供热供水设备等）租赁给温尔馨物业，租赁期限为
1 年，年租金为 50 万元人民币。
    北京未来为本公司的全资子公司。


    五、独立董事事前认可情况及独立董事意见
    1、独立董事事前认可情况




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    根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《深
圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》的有关规定，本公司独立董事对
上述关联交易事项进行了事前认真审议，同意将《关于公司子公司北京名流未来
置业有限公司与北京温尔馨物业管理有限责任公司关联交易的议案》提交公司第
六届董事会第二次会议审阅，并按照公开、诚实、自愿的原则进行交易。
    2、本公司独立董事对本次关联交易发表意见如下：

    （1）北京未来将其所有的位于“名流花园”的房屋和机器设备租赁给温尔
馨物业的行为属于公司与关联方的经济行为，该等关联交易定价原则公平合理，
不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
    （2）在审议此项关联交易时，关联董事刘道明、肖新才先生回避表决，表
决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。


    六、进行交易的目的及本次交易对公司的影响

    细化公司物业管理，为业主提供更专业的物业管理服务，有利于树立公司
 的良好企业形象，本次交易对本公司生产经营未产生不良影响。

    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    本年年初至公告日，公司与温尔馨物业累计已发生的各类关联交易的总金
 额为 0 元。


    八、备查文件

    1、北京未来与温尔馨物业签署的《租赁合同》；
    2、本公司第六届董事会第二次会议决议；
    3、本公司独立董事专项意见及书面认可文件。
    特此公告。




                                         名流置业集团股份有限公司
                                                董   事   会
                                             2011 年 8 月 5 日

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