股票简称：名流置业             股票代码：000667       公告编号：2011-50


                   名流置业集团股份有限公司
               第六届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    名流置业集团股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2011 年 8 月 13 日在
武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 层公司会议室举行，公司已于 2011 年 8
月 3 日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事 3 人，实
到 2 人（监事戴英民先生因病不能出席本次会议，委托监事张锐女士行使表决
权）。本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、
行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。监事长彭少民先生主
持会议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

    一、审议通过了公司 2011 年半年度报告及摘要
    本议案获得全体到会监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于公司第六届监事会监事薪酬的议案
    公司第六届监事（不含职工监事）年度税前总收入为 30.00 万元（含与集
团年度实现净利润挂钩的浮动部分）。监事戴英民先生因在股东单位任职，故不
在上市公司领取薪酬。
    本议案获得全体到会监事一致通过，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避
1 票（彭少民先生回避表决）。
    该议案需提交股东大会审议。


    特此公告

                                             名流置业集团股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                  2011 年 8 月 15 日