股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2011-57
名流置业集团股份有限公司
2011 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2011年8月31日（星期三）14:30
网络投票时间：2011年8月30日-2011年8月31日
（二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场 5 层公司会议室。
（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）现场主持人：董事长刘道明先生
（六）会议通知情况：公司董事会分别于 2011 年 8 月 16 日、8 月 27 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会
的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董
事、监事及高级管理人员出席了会议。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 84 人，代表股份 971,942,920 股，占公司有表决
权股份总数的 37.97%；
1
1、参加现场投票的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份共计 909,534,565 股，占公司有表决
权股份总数的 35.53%；
2、参加网络投票的股东及股东代理人共计 78 人，代表股份共计 62,408,355 股，占公司有表决
权股份总数的 2.44％。
四、提案审议和表决情况
（一）议案的表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
议案一、关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案；
议案二、关于公司第六届董事会董事薪酬的议案；
议案三、关于公司第六届监事会监事薪酬的议案；
议案四、关于公司变更经营范围的议案；
议案五、关于修正《公司章程》的议案；
议案六、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
议案七、关于修订公司《股东大会网络投票管理办法》的议案；
议案八、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；
议案九、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；
议案十、关于修订公司《控股股东及关联方资金往来规范管理办法》的议案；
议案十一、关于修订公司《对外担保制度》的议案；
议案十二、关于废止公司《激励基金实施办法》的议案。
2
单位：股
表决情况
表
同意 反对 弃权
决
议案
结 占有效
果 占有效表
现场投 网络投 合计投票股 占有效表决 现场投 网络投 合计投 表决 现场投 网络投 合计投
决股数比
票股数 票股数 数 股数比例 票股数 票股数 票股数 股数比 票股数 票股数 票股数
例
例
议案 通
一 过 909,463,627 60,537,356 970,000,983 99.80% 38 1,671,699 1,671,737 0.17% 70,900 199,300 270,200 0.03%
议案 通
二 过 909,463,627 60,494,056 969,957,683 99.80% 38 1,725,099 1,725,137 0.18% 70,900 189,200 260,100 0.03%
议案 通
三 过 909,463,627 60,524,656 969,988,283 99.80% 38 1,649,499 1,649,537 0.17% 70,900 234,200 305,100 0.03%
议案 通
四 过 909,463,665 60,995,656 970,459,321 99.85% 0 1,180,549 1,180,549 0.12% 70,900 232,150 303,050 0.03%
议案 通
五 过 909,463,665 60,863,456 970,327,121 99.83% 0 1,170,548 1,170,548 0.12% 70,900 374,351 445,251 0.05%
议案 通
六 过 909,463,665 60,807,156 970,270,821 99.83% 0 1,236,948 1,236,948 0.13% 70,900 364,251 435,151 0.04%
议案 通
七 过 909,463,665 60,807,956 970,271,621 99.83% 0 1,236,948 1,236,948 0.13% 70,900 363,451 434,351 0.04%
议案 通
八 过 909,463,665 60,807,956 970,271,621 99.83% 0 1,236,948 1,236,948 0.13% 70,900 363,451 434,351 0.04%
议案 通
九 过 909,463,665 60,851,256 970,314,921 99.83% 0 1,264,348 1,264,348 0.13% 70,900 292,751 363,651 0.04%
议案 通
十 过 909,463,665 60,796,256 970,259,921 99.83% 0 1,247,848 1,247,848 0.13% 70,900 364,251 435,151 0.04%
议案 通
十一 过 909,534,565 60,796,256 970,330,821 99.83% 0 1,248,648 1,248,648 0.13% 0 363,451 363,451 0.04%
议案 通
十二 过 909,534,565 60,839,156 970,373,721 99.84% 0 1,247,848 1,247,848 0.13% 0 321,351 321,351 0.03%
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参会前十大社会公众股股东表决情况 单位：股
中国人民人寿 中国人民人寿
保险股份有限 保险股份有限
名称 王辉 余伟法 鲁山 陈逸武 叶新华 罗志松 王星军 徐艳孟
公司－分红－ 公司－自有资
个险分红 金
所持股
30,787,967 29,285,459 242,668 219,280 207,100 204,400 110,000 106,700 89,500 80,000
数（股）
1.00 同意 同意 反对 反对 反对 反对 同意 反对 未投 反对
2.00 同意 同意 反对 反对 反对 反对 同意 反对 未投 反对
3.00 同意 同意 反对 反对 反对 反对 同意 反对 未投 反对
4.00 同意 同意 反对 反对 同意 反对 同意 反对 同意 反对
5.00 同意 同意 反对 反对 同意 反对 同意 反对 未投 反对
6.00 同意 同意 反对 反对 同意 反对 同意 反对 未投 反对
7.00 同意 同意 反对 反对 同意 反对 同意 反对 未投 反对
8.00 同意 同意 反对 反对 同意 反对 同意 反对 未投 反对
9.00 同意 同意 反对 反对 同意 反对 同意 反对 未投 反对
10.00 同意 同意 反对 反对 同意 反对 同意 反对 未投 反对
11.00 同意 同意 反对 反对 同意 反对 同意 反对 未投 反对
12.00 同意 同意 反对 反对 同意 反对 同意 反对 未投 反对
4
（二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会
议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
六、备查文件
1、关于召开本次股东大会的通知；
2、本次股东大会决议；
3、法律意见书；
4、会议记录；
5、其他相关资料。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2011年8月31日
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