股票简称：名流置业           股票代码：000667          公告编号：2011-58


                    名流置业集团股份有限公司
               第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第六届董事会第四次会议于 2011 年 9 月 8 日以通讯表决的方式召开，
公司已于 2011 年 9 月 6 日以书面形式向公司全体董事（共 9 名，其中独立董事
5 名）发出了会议通知。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，5 名独立
董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符
合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以
记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：
    一、审议关于公司为武汉新宇建设集团沈阳建筑安装有限公司向银行借款提
供担保的议案
    武汉新宇建设集团沈阳建筑安装有限公司（以下简称“新宇安装”）向中国
建设银行沈阳城内支行申请借款人民币 1,500 万元，借款期限为 1 年，公司将为
新宇安装向银行借款事项提供连带责任保证担保。（具体内容，详见公司于 2011
年 9 月 10 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
的《关于公司为武汉新宇建设集团沈阳建筑安装有限公司向银行借款提供担保的
公告》）
    本议案获得全体董事一致通过，同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议关于调整总裁办公会成员的议案
    本议案获得全体董事一致通过，同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告
                                            名流置业集团股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                 2011 年 9 月 9 日